四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营过程中所发生的必要交易，有利于减少交易带来的沟通成本以及保障公司正常经营，具有一定的必要性。
（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算方式合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占公司各项业务比重较小，且不会影响公司的独立性，公司对上述关联方亦不存在依赖。
五、独立董事和保荐机构意见
1.公司独立董事发表事前认可意见如下：
《关于2022年度日常关联交易预计的议案》中拟审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要；预计的2022年日常关联交易对公司独立性无重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。因此，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
2.公司独立董事发表独立意见如下：
公司根据日常关联交易管理需要，进行2022年度日常关联交易预计，经查阅相关文件，我们认为本次关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。
公司董事会审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。因此，公司独立董事一致同意上述议案。
3.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见如下：
经核查，保荐机构认为：上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意同意意见，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。保荐机构对公司上述关联交易情况无异议并将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
六、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
4.《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年3月34日
证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2022-009
广东顺控发展股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，于2022年3月24日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员的基本情况
为进一步加强广东顺控发展股份有限公司（下称“顺控发公司”或“公司”）新技术研发、新项目开拓力度，完善公司经营管理队伍建设，结合公司业务发展的人才需求，公司拟聘任原晓华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。原晓华先生的薪酬情况按照公司薪酬管理和考核办法等相关制度执行。
二、独立董事意见
为加强和完善人才队伍建设，结合战略发展需求，董事会聘任原晓华先生为公司副总经理。经审阅原晓华先生个人履历及相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责的能力和任职条件，上述人员的任职资格符合《公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。
同时，本次聘任高级管理人员及其薪酬标准的审议、表决程序符合《公司章程》等制度相关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况。因此，我们同意聘任原晓华先生为公司副总经理及董事会为其确定的薪酬标准。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司董事会
2022年3月24日
附：
原晓华先生简历
原晓华，男，45岁，工学硕士，中级工程师（环保专业），具有扎实的环保专业知识技能和丰富的项目管理、工程建设和技术研发等工作经验。1999年9月至2002年6月，任太原第一热电厂运行技术人员；2005年7月至2006年2月，任中国寰球工程有限公司工艺专业工程师；2006年3月至2009年1月，任光大环保（常州）有限公司工程部副经理；2009年2月至2014年1月任瀚蓝南海绿电再生能源有限公司任副总经理；2014年2月至2020年6月任瀚蓝环境股份有限公司固废事业部副总经理，兼瀚蓝工程技术有限公司总经理、法定代表人；2020年7月至2021年1月任瀚蓝环境股份有限公司总工程师兼瀚蓝研究院执行院长、技术研发部总经理，兼任广东瀚蓝环保科技有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2016年11月至2019年12月任广东顺控环境投资有限公司总经理，2016年至今任广东顺控环境投资有限公司董事。
原晓华先生未持有公司股份，与持有公司5以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；其不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形；其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2022-007
广东顺控发展股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年3月21日通过邮件形式发出会议通知，会议于2022年3月24日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由监事会主席麦展棠主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据日常经营情况和业务开展需要，2022年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业、佛山市新城物业发展有限公司等关联人发生关联交易金额合计不超过6,060.00万元。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司监事会
2022年3月24日
证券代码：003039证券简称：顺控发展公告编号：2022-006
广东顺控发展股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”或“顺控发展”）于2022年3月21日通过邮件形式发出第三届董事会第五次会议的会议通知，会议于2022年3月24日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，本次会议由董事长陈海燕主持，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
同意公司根据日常经营情况和业务开展需要，2022年度与广东顺德控股集团有限公司及其控制企业、佛山市新城物业发展有限公司等关联人发生关联交易金额合计不超过6,060.00万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曾鸿志、陈海燕回避表决。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见；保荐机构对上述议案发表了《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为加强人才队伍建设，结合战略发展需要，同意聘任原晓华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期期满之日止。原晓华先生的薪酬情况根据公司相关薪酬考核办法执行及考核结果确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全体独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）的相关公告。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-009）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
（三）审议通过《关于组织架构优化调整的议案》
同意公司组织架构调整方案，将综合部原有职能拆分至公司其他部门，同时新设市场运营部，主要负责市场开拓、项目管理、经营管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
2.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3.《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
4.《中国银河证券股份有限公司关于广东顺控发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
广东顺控发展股份有限公司
董事会
2022年3月24日
