来源时间为：2024-07-12
苏州龙杰特种纤维股份有限公司
Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd.
（注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号））
股票预案
二〇二四年七月
公司声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法》等要求编制。
责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项
的生效和完成尚待有关审批机构的批准或注册。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
董事会第八次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通
过及中国证监会同意注册后方可实施。
士的配偶和一致行动人。邹凯东先生拟以现金认购本次发行的股票，已与公司
签订了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行构成关联交易。
本次发行股票的发行价格为人民币 5.96 元/股，不低于定价基准日前二十个交易
日公司股票交易均价的 80（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基
准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。
总数的 30。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或
监管要求事项，本次发行数量上限将作相应调整。
在前述范围内，在本次发行经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册
决定后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中
国证监会和上交所的有关规定协商确定最终发行数量。
得转让，法律、法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
后将用于高端差别化聚酯纤维建设项目。
系。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权结构和实际控制人将发生变化。
鉴于发行对象邹凯东先生系实际控制人之一席靓女士之配偶和一致行动人，邹
凯东先生本次认购后持股比例较高，且担任公司董事兼总经理的实际情况，邹
凯东先生将与席文杰先生和席靓女士共同控制公司，三人为公司的共同实际控
制人。因此，本次发行将导致实际控制人变动，本次发行后，公司实际控制人
将由席文杰先生和席靓女士二人共同控制变更为席文杰先生、席靓女士和邹凯
东先生三人共同控制。本次向特定对象发行不会导致公司股权分布不具备上市
条件。
期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次向特
定对象发行摊薄即期回报的风险。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资
本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办〔2013〕110 号）及中国
证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中国证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊
薄即期回报进行了分析并制订了相关措施，本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第八节 本次发行摊薄即期回
报及填补措施”。但公司所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出
的保证。投资者不应据此进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成损
失，公司不承担赔偿责任，提请广大投资者注意投资风险，相关风险情况详见
本预案“第六节 本次发行的相关风险”。
公司本次发行前滚存的未分配利润。根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，关于利润分配和现金分红
政策的情况，请参见本预案“第七节 公司的利润分配政策及执行情况”。
承诺》的规定，截至本预案签署日，公司控股股东、实际控制人、本次发行的
发行对象及本公司均没有不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情形。
目 录
释 义
除非本预案另有说明，本预案中下列词语之特定含义如下：
公司、发行人、苏州龙杰 指 苏州龙杰特种纤维股份有限公司
苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象
预案、本预案 指
发行 A 股股票预案
发行、本次发行、本次向 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象
指
特定对象发行 发行 A 股股票之行为
定价基准日 指 第五届董事会第八次会议决议公告日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 公司股东大会
董事会 指 公司董事会
监事会 指 公司监事会
龙杰投资 指 公司控股股东张家港市龙杰投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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