重要内容提示：
投资标的名称：上海梅林（香港）有限公司（以下简称“梅林香港”）
投资金额：12.06亿元人民币。
一、增资概述
（一）增资原因：公司拟以下属全资子公司梅林香港作为收购新西兰SilverFernFarmsLimited及其下属子公司的全部经营性资产和业务的50权益的主体，通过梅林香港支付交易价款。为保证梅林香港能够支付交易价款，公司拟以现金方式对梅林香港进行增资，增资金额为12.06亿元人民币，具体金额根据最终支付的收购价格确定，并提请股东大会授权董事会全权办理增资具体金额的确定及本次增资的相关事宜。
（二）2015年10月14日，公司召开第七届董事会第九次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于对全资子公司梅林香港增资的提案》，该提案尚需经股东大会和上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会等政府有关部门批准本次交易相关事项。
（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组。
二、增资标的基本情况
上海梅林（香港）有限公司，注册资本100万港元，本公司持股100，主要经营范围为销售快流食品和酒店食品，产品包括各类食品罐头、葡萄酒等。截止2014年12月31日（经立信会计师事务所审计），资产总额7101.71万元，净资产总额401.04万元，2014年营业收入3277.38万元，净利润7.50万元。截止2015年9月30日（未经审计），资产总额7297.10万元，净资产总额307.18万元，1-9月营业收入1274.52万元，净利润-114.51万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资后，梅林香港将作为收购新西兰SilverFernFarmsLimited及其下属子公司的全部经营性资产和业务的50权益的主体，通过梅林香港支付交易价款。上市公司的资产规模、营业收入规模将大幅增加，上市公司的持续盈利能力将得到提升。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2015年10月15日
证券代码：600073证券简称：上海梅林公告编号：2015-074
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2015年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次：2015年第四次临时股东大会二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年10月30日14点00分
召开地点：上海广场长城假日酒店长城楼三楼王朝厅（上海恒丰路585号）
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年10月30日
至2015年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各提案详见本公司于2015年10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2015-070）。
2、特别决议议案：提案1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：提案1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：提案14
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司。
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2015年10月26日9:00点—16：00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1、公司地址：上海恒丰路601号
邮编：200070
联系人：阎磊郑佳
联系电话：0086－021－22257017
传真：0086－021－22257015
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2015年10月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月30日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
