来源时间为：2023-4-3
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次会议于2023年4月3日以电话及邮件方式发出会议通知，于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事杨力先生、何万篷先生以通讯方式参加会议表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新2022年年度报告》及摘要。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
三、审议通过了《审计委员会2022年度履职报告》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新审计委员会2022年度履职报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新独立董事2022年度述职报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
五、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2022年度社会责任报告》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新2022年度社会责任报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新2023年预计日常关联交易的公告》（临2023-004）。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事罗岚女士、周晓芳女士已回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
九、审议通过了《2022年度财务决算和2023年财务预算》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十、审议通过了《2022年度利润分配预案》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新关于2022年度利润分配预案的公告》（临2023-005）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十一、审议通过了《关于公司2023年对外融资计划的议案》
根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，2023年公司及子公司对外融资计划为人民币125亿元，融资事项包括但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含在银行间市场发行的各类债券）、信托融资、公司向下属公司或下属公司间提供资金支持等方式，但不包括控股股东向公司提供的财务资助。同时，提请公司股东大会授权公司董事长在上述融资额度范围内签署全部及各项有息融资、为融资而作的抵押、担保、质押和保证的合同、协议及文件。
上述授权事项的有效期为自公司2022年度股东大会批准该议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-006）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十三、审议通过了《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站www。sse。com。cn披露的《市北高新关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的公告》（临2023-007）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二二三年四月十四日
证券代码：600604900902证券简称：市北高新市北B股公告编码：临2023-004
上海市北高新股份有限公司
2023年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易事项遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2023年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，构成日常关联交易事项。
（二）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会于2023年4月11日召开审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次公司2023年预计日常关联交易主要为公司与关联人之间发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性交易，符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023年预计日常关联交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
公司于2023年4月13日召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《2023年预计日常关联交易的议案》，其中关联董事罗岚女士、周晓芳女士在审议表决时已予以回避，其他四位非关联董事一致通过了该议案。
公司全体独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司2023年日常关联交易预计事项系基于公司日常经营需要，关联交易所涉及的价格是交易双方根据市场价格协商确定的，交易价格公允、合理。预计的日常关联交易符合公司当前生产经营需要和长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益情况。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）2023年日常关联交易事项的情况
公司及纳入合并报表范围的各级子公司2023年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司发生的房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等日常经营性关联交易事项。
第一、关联交易的范围及定价依据
1、关联交易的范围：房产租赁、物业服务、电费结算及咨询服务等的关联交易。
2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
第二、2023年日常关联交易事项的情况
1、关联交易各方名称注释
2、2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
3、2023年日常关联交易的类别和金额
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、企业名称：上海市北高新（集团）有限公司
地址：上海市江场三路238号16楼
法定代表人：罗岚
注册资本：人民币215,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：投资与资产管理,市政工程,企业管理咨询,物业管理,在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,经济信息咨询服务（除经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海市北高新（集团）有限公司成立于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。
截至2021年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币1,181,165.13万元，净资产人民币279,668.16万元；2021年实现营业收入人民币16,405.85万元，净利润人民币-11,024.17万元。（以上数据已经审计）
截至2022年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额人民币1,185,339.92万元，净资产人民币292,930.03万元；2022年前三季度实现营业收入人民币11,709.59万元，净利润人民币-1,351.09万元。（以上数据未经审计）
2、企业名称：上海数据港股份有限公司
地址：上海市静安区江场三路166号
法定代表人：罗岚
注册资本：人民币32,892.7197万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：一般项目：互联网数据服务;信息系统运行维护服务;大数据服务;工业互联网数据服务;互联网安全服务;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;云计算设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;网络设备销售;信息系统集成服务;互联网销售（除销售需要许可的商品）;5G通信技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;网络设备制造;网络技术服务;物业管理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:互联网信息服务;建筑智能化工程施工;第一类增值电信业务;建设工程监理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海数据港股份有限公司成立于2009年11月，2017年2月8日在上海证券交易所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。
截至2022年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额人民币744,673.09万元，净资产人民币302,117.78万元；2022年实现营业收入人民币145,539.58万元，净利润人民币10,707.45万元。（以上数据已经审计）
3、企业名称：上海北上海大酒店有限公司
地址：上海市江场三路256、258、266号、江场西路277号1-11层
法定代表人：徐丹杰
注册资本：人民币3,780万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目:住宿服务（限江场西路277号1-11层经营）;理发服务;生活美容服务;足浴服务;高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务;保险代理业务（限江场三路256、258、266号经营）;各类工程建设活动;烟草制品零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务;停车场服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;礼品花卉销售;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;日用百货销售;化妆品批发;化妆品零售;健身休闲活动;物业管理;中医
