表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于创力集团2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2015年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度为创力集团提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
监事会
2016年4月19日
证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2016-012
上海创力集团股份有限公司2015年利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以2015年12月31日的总股本318，280，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润22，279，600.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润656，862，974.93元，全部结转以后年度分配。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本318，280，000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至636，560，000股。
●公司第二届董事会第十七次次会议、第二届监事会第十次会议已审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
为了使全体股东公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，拟以2015年12月31日的总股本318，280，000股为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润22，279，600.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润656，862，974.93元，全部结转以后年度分配。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本318，280，000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至636，560，000股。
二、董事会审议高送转议案的情况
公司第二届董事会第十七次会议全票通过上述高送转议案。经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润153，781，045.40元，加母公司年初未分配利润572，567，634.07元，计提盈余公积15，378，104.54元，减2014年度现金分红31，828，000.00元，公司2015年底可供股东分配利润总计为679，142，574.93元，资本公积余额为1，170，359，717.53元，盈余公积余额为89，604，730.55元。
董事会认为：《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》充分考虑了公司目前的发展阶段和保持持续健康经营的资金安排，留存未分配利润主要用于满足公司业务发展的资金需求；本次资本公积转增股本金额未超过资本公积金额。
作为次新股公司，公司现有股本规模较小，本次高送转有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，降低投资者风险，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，具有合理性和可行性。
独立董事认为：本次高送转结合企业盈利能力和财务状况实际，符合公司未来发展前景和战略规划，本次高送转议案与公司业绩相互匹配。符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。我们同意《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
参加董事会审议本次高送转事项的董事中有3名董事直接持有公司股份，分别为董事长石华辉先生（公司控股股东及实际控制人）、董事管亚平及耿卫东先生。上述3名董事承诺将在股东大会审议高送转事项时投同意票。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事在董事会审议本次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份情况。
（二）公司董事长石华辉先生在董事会审议本次高送转议案后的6个月内，没有增持或减持公司股票的计划。
直接持有公司股票的董事管亚平先生、耿卫东先生，在审议本次高送转议案后的6个月内，不排除择机减持其所持部分公司股票，但承诺减持数量不超过其所持股份的25。且将严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持股本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规的相关规定，并及时履行信息披露义务。
四、相关风险提示
（一）本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。
（二）董事会审议通过本次高送转议案前6个月内，公司存在部分限售股解禁的情况。（详见2016年3月16日网站www。sse。com。cn公告编号：临2016-008）
（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2016-017
上海创力集团股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月9日14点00分
召开地点：上海市青浦工业园区崧复路1568号三楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于2016年4月19日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中煤机械集团有限公司、上海巨圣投资有限公司、石华辉、管亚平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象
一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年5月5日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00
（二）登记地点：上海市青浦工业园区崧复路1568号上海创力集团股份有限公司证券办公室
（三）登记方式
（1）自然人股东：本人
