七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2015年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2016-010
上海创力集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十七次会（“本次会议”）于2016年4月18日在公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事长石华辉先生主持。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2015年4月8日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（详见临时公告，公告编号：临2016-012）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2015年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-013）
公司三名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关资料，同意将该议案提交董事会审议。
鉴于本项议案涉及公司与关联方的关联交易，根据有关规定，2名关联董事石华辉先生、管亚平先生回避表决，由5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《创力集团关于2015年度募集资金使用与存放专项报告的议案》（报告全文详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司2016年研发项目立项的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，结合市场需求及公司战略发展需要，经公司总经理办公会研究决定：公司2016年准备立项11个研发项目，加上2016年延续的8个研发项目，公司2016年预计投入和完成的研发项目共计19个。
十三、审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》详见临时公告，公告编号：临2016-014）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司及控股子公司2016年度银行授信的议案》
为保障公司生产经营业务需要，根据2016年度生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司及各控股子公司拟向各家银行申请不超过等值人民币9亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》详见临时公告，公告编号：临2016-015）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见临时公告，公告编号：临2016-016）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》（详见临时公告，公告编号：临2016-017）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就上述第五、七、九、十、十一、十三、十五、十六项议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www。sse。com。cn的《创力集团独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2016年4月19日
证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：临2016-011
上海创力集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年4月18日在上海市青浦工业园区崧复路1568号公司二楼会议室召开，会议通知于2015年4月8日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席李树林先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润153，781，045.40元，加母公司年初未分配利润572，567，634.07元，计提盈余公积15，378，104.54元，减2014年度现金分红31，828，000.00元，公司2015年底可供股东分配利润总计为679，142，574.93元，资本公积余额为1，170，359，717.53元，盈余公积余额为89，604，730.55元。
为了使全体股东公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，拟以2015年12月31日的总股本318，280，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税)，共计分配利润22，279，600.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润656，862，974.93元，全部结转以后年度分配。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本318，280，000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至636，560，000股。
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2018年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2015年年度报告》及摘要
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真审核。
经审议，我们认为：公司2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2015年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www。sse。com。cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司逐步建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司在决议有效期内滚动
