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唯赛勃:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022/5/26 22:44:41 浏览:105

来源时间为:2022-05-25

证券代码:688718证券简称:唯赛勃

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

2022年6月

目录

会议须知.......................................................................................................................1

会议议程.......................................................................................................................4

会议议案.......................................................................................................................6

议案一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案...........................................6

附件一:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度董事会工作报告.........7

议案二、关于《2021年度监事会工作报告》的议案.........................................15

附件二:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度监事会工作报告.......16

议案三、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案.........................................21

议案四、关于《2021年财务决算报告》的议案.................................................22

附件三:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度财务决算报告...........23

议案五、关于《2022年度财务预算报告》的议案.............................................31

附件四:上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度财务预算报告...........32

议案六、关于2021年年度利润分配预案的议案................................................34

议案七、关于2022年度日常关联交易预计的议案............................................35

议案八、关于2022年董事、监事薪酬标准的议案............................................39

上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告...................41

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议须知

为了维护上海唯赛勃环保科技股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证本次股东大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定2021年年度股东大会会议须知:

一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事会秘书咨询。

五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。

六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在股东大会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前,将推举2名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时,应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录,并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。

十二、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2022年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-017)。

十四、特别提醒:鉴于目前疫情防控形式,公司建议各位股东、股东代表尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的股东及股东代表,应按有关要求出具48小时内的核酸阴性证明、做好个人防护措施、配合公司访客登记管理,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定,公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东及股东代表届时将无法进入本次会议现场,但仍可通过网络投票进行表决。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2022年6月2日14点

2、现场会议地点:上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室

3、会议召集人:上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

4、网络投票系统的起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月2日至2022年6月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三)宣读股东大会会议须知

(四)推举计票人和监票人

(五)逐项审议会议议案

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案

3、关于《2021年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《2021年财务决算报告》的议案

5、关于《2022年财务预算报告》的议案

6、关于2021年年度利润分配预案的议案

7、关于2022年度日常关联交易预计的议案

8、关于2022年董事、监事薪酬标准的议案

(六)听取独立董事述职报告

(七)与会股东及股东代表发言及提问

(八)与会股东及股东代表对议案投票表决

(九)休会,统计表决结果

(十)复会,主持人宣布会议表决结果和决议

(十一)见证律师宣读法律意见书

(十二)签署会议文件

(十三)主持人宣布会议结束

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2021年年度股东大会

会议议案

议案一、关于《2021年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表:

2021年度,公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求,切实履行董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断促进公司规范化运作,充分维护了公司和股东的合法权益。具体内容,详见附件一:《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

附件一:《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

董事会2022年6月2日

附件一:

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,现将2021年度董事会工作汇报如下:

第一部分2021年公司总体经营情况

(一)经营情况

2021年对公司来说是不平凡的一年,面对持续

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