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上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

发布日期:2022/1/22 12:10:56 浏览:57

来源时间为:2022-1-20

原标题:上海泰坦科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:688133证券简称:泰坦科技公告编号:2022-006

上海泰坦科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况:

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰坦科技”)于2022年1月20日以现场结合通讯方式召开了公司第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于2022年1月19日晚通过电话方式送达全体监事,因情况紧急,需要尽快召开监事会,召集人做出了说明,全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况:

与会监事就如下议案进行了审议,并表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案(以下简称“本次发行方案”)已分别于2021年7月5日、2021年7月22日经公司第三届董事会第十二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过。并于2021年12月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》以及2021年第二次临时股东大会的授权,结合实际情况,公司董事会对本次发行方案进行了再次调整,具体内容如下:

第五节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次修订前:

……

(一)主要假设

……

3、假设公司于2021年12月底完成本次发行;

4、根据公司披露的2020年年度报告,公司2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为9,147.86万元。出于谨慎性原则,假设2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2020年度基础上按照增长25、增长35、增长45分别测算;

……

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

注1:基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

注2:为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响,未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。

本次修订后:

……

(一)主要假设

……

3、假设公司于2022年6月底完成本次发行;

4、2021年1-9月公司未经审计的归属于母公司股东的净利润为8,623.78万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,010.76万元。假设2021年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为2021年1-9月净利润的年化数据(2021年1-9月数据的4/3倍)(该假设不代表公司对2021年的经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测)。假设2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在2021年度基础上按照增长25、增长35、增长45分别测算;

……

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下:

注1:基本每股收益、加权净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算方式计算。

注2:为便于比较本次发行摊薄即期回报的影响,未考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利限制性股票解锁增加股份数的影响。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的公告》(公告编号:2022-008)。

(二)审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容,公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容,公司编制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

因公司调整向特定对象发行A股股票发行方案的相关内容,公司对本次向特定对象发行A股股票对即期摊薄回报的影响、填补回报措施及相关主体承诺相应同步调整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海泰坦科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2022-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2022年1月21日

证券代码:688133证券简称:泰坦科技公告编号:2022-011

上海泰坦科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请

文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月5日召开第三届董事会第十二次会议,并于2021年7月22日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关事项;2021年9月11日,公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等文件。

公司于2021年9月28日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》,并于2021年11月8日披露了相应的回复文件。于2021年11月25日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》,并于2021年12月7日披露了相应的问询函回复文件。

于2021年12月22日披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》等文件。于2021年12月25日披露了《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(二次修订稿)》等文件。于2021年12月29日收到《关于上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第三轮审核问询函》,并于2021年12月30日披露了相应的问询函回复文件及《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(二次修订稿)》等文件。

以上详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据相关要求,公司拟提交《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》,现就相关修订涉及的主要内容说明如下:

一、《募集说明书》的更新、补充情况

二、其他申请文件的更新、修订情况

除募集资金说明书外,发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告、尽职调查报告等申请文件也相应进行了更新修订。

除上述修订情况外,对此次申报文件中少量文字描述等非实质性内容进行了修订。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码:688133证券简称:泰坦科技公告编号:2022-009

上海泰坦科技股份有限公司

关于公司2021年度向特定对象发行

A股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月20日召开了公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议。审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,对公司2021年度向特定对象发行A股股票预案再次进行了修订,主要修订情况如下:

《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》及相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待报经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2022年1月21日

证券代码:688133证券简称:泰坦科技公告编号:2022-008

上海泰坦科技股份有限公司

关于调整公司2021年度向特定对象

发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年7月5日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议和2021年7月22日召开了2021年第二次临时股东大会,会议审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案。并于2021年12月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。详见公司

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