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芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

发布日期:2021/10/1 23:13:03 浏览:83

来源时间为:2021-09-30

证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2021-056

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)于2021年7月15日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况,2021年9月28日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币42,000.00万元(含本数),调整为不超过人民币41,000.00万元(含本数),具体修订如下:

一、《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》修订情况

二、《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

三、《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

四、《芯海科技(深圳)股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的相关内容进行了修订。

特此公告!

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2021-057

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2021年9月28日,芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关文件于2021年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会注册,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2021-058

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月15日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作,并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况,2021年9月28日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币42,000.00万元(含本数),调整为不超过人民币41,000.00万元(含本数),具体内容如下:

(二)发行规模

本次修订前:根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币42,000.00万元(含42,000.00万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次修订后:根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币41,000.00万元(含41,000.00万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(十七)本次募集资金用途

本次修订前:本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币42,000.00万元(含42,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

注:上表“项目总投资”金额含增值税。

本次修订后:本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币41,000.00万元(含41,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金拟投入以下项目:

单位:万元

注:上表“项目总投资”金额含增值税。

三、本次方案调整履行的相关程序

2021年9月28日,公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核,并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

芯海科技(深圳)股份有限公司董事会

2021年9月30日

证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2021-061

芯海科技(深圳)股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”或“芯海科技”)第二届监事会第二十六次会议于2021年9月28日上午11:00以现场及通讯表决的方式召开,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技(深圳)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司监事会审议了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,对该议案无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》的议案,对该预案无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》,对该报告无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》,对该报告无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

公司监事会审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》,对该报告无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

公司监事会审议了《关于公司及子公司申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》,对该议案无异议。

回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无须回避表决。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

芯海科技(深圳)股份有限公司监事会

2021年9月30日

证券代码:688595证券简称:芯海科技公告编号:2021-062

芯海科技(深圳)股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信

暨为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保方:芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司成都芯海创芯科技有限公司(以下简称“成都芯海”)。

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