备注：
1、每项均为单选，任一项多选则此选票无效。
2、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权。
3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
5、法人股东委托需加盖法人单位公章。
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2017-013
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年3月8日以现场方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年2月24日以电子邮件等方式发出。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。本次监事会会议由监事会主席李志清先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2016年度报告》及摘要
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年度报告摘要》刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）（以下简称“指定信息披露媒体”），年报全文详见巨潮资讯网。
《公司2016年度报告》及摘要尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度监事会报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2016年度监事会报告》尚需提交公司2016年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2016年度财务决算报告》尚需提交公司2016年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2016年度利润分配方案的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
《公司2016年度利润分配预案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。
五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会对2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，监事会认为：公司2016年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：《公司2016年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立起行之有效的内部控制制度并有效执行，保证了经营业务活动的有效进行，保护资产的完整安全，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了合理的保证。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。
八、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五金融科技有限公司使用部分闲置募集资金购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会主席李志清先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事及监事会主席职务，辞职后，李志清先生不再担任公司任何职务。鉴于李志清先生的辞职导致公司监事会低于法定人数，经公司监事会审议，提名任怡华女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第六届监事会任期届满。
《关于监事辞职及补选监事的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。
监事候选人尚需提交公司2016年度股东大会选举。
上述第一、二、三、四、六、八、九、十项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会
2017年3月10日
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2017-015
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月8日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案尚需提交2016年度股东大会审议。详情如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2017]第ZA10487号《审计报告》确认，2016年度母公司实现税后净利润222,786,649.27元，加上年初未分配利润261,066,669.71元，减去2015年度利润分配（每10股派1元现金）95,523,272.00元，提取法定盈余公积22,278,664.93元，年末可供股东分配的利润为366,051,382.05元。年末母公司所有者权益为5,781,989,481.06元，资本公积为3,545,053,414.67元。
公司董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对2016年度利润的分配预案为以截至目前公司最新股本总额1,932,615,440股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.5元（含税）。以上方案实施后，公司资本公积余额为2,192,222,606.67元；本次共分配利润96,630,772.00元，尚余未分配利润269,420,610.05元留待以后年度分配。
本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及公司《章程》和公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的要求。
《公司2016年度利润分配预案》尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。
二、独立董事的独立意见
本次利润分配充分来考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意《公司2016年利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议。
三、其他说明
若董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配方案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2017-016
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于2016年度上海二三四五网络科技
有限公司业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（原名“上海海隆软件股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”），编制了《关于2016年度上海二三四五网络科技有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、发行股份购买资产基本情况
2014年1月14日，公司与集团股份有限公司、上海瑞度投资有限公司、吉隆瑞科投资有限公司3名法人以及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅、赵娜、何涛峰、威震、徐灵甫、吴化清、罗玉婷、李伟、康峰、谢茜、李春志、寇杰毅15名自然人在上海签订《发行股份购买资产协议》，2014年3月5日，交易
