《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司进行了核查并发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》刊登于同日的指定信息披露媒体。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、审议通过《修订的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，对《公司章程》做出相应的修订，修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过《修订的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，修订本制度。修订对照表及修订后的《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过《修订的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》等法律、法规的相关规定，对公司《股东大会议事规则》做出相应的修订。修订对照表及修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司定于2017年3月31日召开2016年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：002195证券简称：二三四五公告编号：2017-022
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，兹定于2017年3月31日（星期五）下午14:00召开公司2016年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：
本次股东大会为2016年度股东大会
2、会议召集人：
公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
董事会依据第六届董事会第十一次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月31（星期五）下午14:00-16:00。
（2）网络投票时间：2017年3月30日（星期四）—2017年3月31日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2017年3月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2017年3月30日下午15:00开始，至2017年3月31日下午15:00结束。
5、现场会议召开地点：
上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店2楼钻石厅
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2017年3月28日（星期二）
8、本次股东大会出席对象
（1）截至2017年3月28日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、本次股东大会的审议事项
1.审议《公司2016年度报告》及摘要；
2.审议《公司2016年度财务决算报告》；
3.审议《公司2016年度董事会报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度的相关工作进行述职。
4.审议《公司2016年度监事会报告》；
5.审议《公司2016年度利润分配预案》；
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
8.审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
9.审议《修订的议案》；
10.审议《修订的议案》；
11.审议《修订的议案》；
12.审议《关于补选公司监事的议案》。
本次股东大会议案9属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件等要求，对影响中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，即本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果及时公开披露。
上述议案已经2017年3月8日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，详见2017年3月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2017年3月29日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）
2、登记地点及授权委托书送达地点：
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会办公室
办公地址：上海市浦东新区博霞路11号3楼
邮政编码：201203
联系电话：021-64822345传真：021-64822236
3、登记手续：
（1）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，恕不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票。
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362195
2、投票简称：二三投票
3、投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“二三投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。具体如下表：
（4）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）本次股东大会会议会期预计为半天。
（二）本次大会不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
（四）会议联系方式
会议联系人：邱俊祺、严国庆
联系电话：021-64822345传真：021-64822236
电子邮箱：stock@2345。com
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会
2017年3月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）、身份证号码，代表本人（本单位）。
身份证号码（营业执照号）出席上海二三四五网络控股集团股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
注：本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：
委
