（1）项目名称：碲化镉薄膜光伏产业基地项目
（2）建设地点：广东省
（3）项目规划总建筑面积约为22，514平方米，将采用租用生产厂房的方式建设碲化镉薄膜光伏产业基地。
（4）建设规模：
·玻璃基板尺寸：1200mm×600mm；
·生产线：2条年产能40MW碲化镉薄膜光伏组件生产线；
·产品：年产标准组件76万片（约66.12MW），透光组件20万片。
（5）本期项目总投资：本项目总投资57，099万元人民币，其中建设投资为55，562万元，包括建筑工程费、设备购置安装费及建设期贷款利息等；铺底流动资金为1，537万元。
（6）建设内容：建设碲化镉薄膜光伏产业基地，建设内容包括生产及辅助生产设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施、管理设施。
（二）生产技术、人员管理要求
1.技术来源：碲化镉薄膜光伏生产技术包括了溅射、镀膜等应用技术。本项目主要生产设备及相关技术来自龙焱能源，均为自主知识产权。
2.技术内容：能源科技公司已为建设碲化镉薄膜光伏项目作了充分的技术储备，包括生产线及相关工艺技术，技术数据和信息等。
3.项目人员：主要包括管理人员、工程技术人员及生产操作人员。将通过公开招聘、招工、内部调整等方式，解决人员问题。项目公司将对招收的员工进行专门的培训，持证上岗，以保证生产正常稳定进行，同时项目公司将选派人员进行技术培训。
（三）项目可行性分析
1.太阳能光伏产业是国家重点扶持产业。赛格龙焱投资建设薄膜光伏生产项目，符合国家、广东省和深圳市产业政策导向，符合战略性新兴产业的发展方向，对促进省、市能源结构调整、加快新能源产业建设具有重要意义。
2.龙焱能源是目前中国唯一一家，也是全球三家具备自主知识产权，并实现碲化镉光伏组件规模化生产的企业之一，在生产线设备制造及工艺、原材料国产化、环保处理等方面有成熟的经验。赛格股份团队具备流程数字化管理方法，大规模、现代化合资企业的管理经验，南方睿泰具备在高新科技产业的投资经验与资源渠道。未来项目的各方股东共同推进碲化镉光伏组件的研发、生产与应用，将为实现项目技术水平的不断提供、经营持续快速发展奠定坚实的基础。
3.本项目由四方股东联合投资，有利于国企上市公司与创新型民营企业资源的优化配置。通过合作开发生产薄膜光伏组件产品和承接光伏电站建设、光伏应用工程建设，使公司能够迅速切入国家大力推动的新能源产业，对于公司产业转型升级有着积极推动作用。
（四）项目市场前景
国家能源局在《十三五规划》和国家中长期能源发展规划里提出了宏伟的、明确的发展目标：2020年我国太阳能发电装机容量要达到150GW，即15，000万千瓦，市场前景广阔。截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4，318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。按照《规划》发展，未来5年内将有7，200万千瓦的太阳能装机容量需求，未来光伏发电可预见市场需求巨大。加之碲化镉薄膜光伏组件具有转换效率高、美观度好、温度系数低、弱光性好等特点，适合于分布式光伏应用和建筑光伏应用。因此光伏发电及光伏产品应用的拓展，使得本项目具有较好的市场前景。
（五）龙焱能源拟授权项目公司的专利相关信息如下：
根据龙焱能源确认，上述专利未存在任何权利负担、权属争议、权利瑕疵的情形，也未存在任何排他许可、独占许可或其他限制龙焱能源授权项目公司使用该等专利的任何情形。
（六）项目合作协议的主要内容：
合同签署方：深圳赛格股份有限公司、龙焱能源科技（杭州）有限公司、深圳市前海南方睿泰科技投资有限公司、深能南京能源控股有限公司。
1.项目分工：赛格股份负责寻找项目所需厂区（生产线建设、电站建设所需要的工业园建设用地），厂区采用租赁形式，配合龙焱能源进行项目设备调试以及赛格龙焱日常运营管理；杭州龙焱负责提供项目厂区总体设计要求、定制项目设备、碲化镉薄膜组件生产线集成、新员工培训，以及项目碲化镉技术更新升级；睿泰科技负责提供品牌支持，利用自身优势资源为项目创造最大的经济效益和社会效益；深能南京应为项目产品的市场拓展和销售提供支持。
碲化镉技术更新升级应包括但不限于大面积组件生产线开发，但就该大面积组件生产线开发所使用的更新技术，项目公司需向杭州龙焱支付使用费。
2.项目碲化镉薄膜组件生产线：各方应成立技术联络小组，对设备采购清单和报价进行审议。
3.知识产权
1)赛格龙焱发明的技术专利、生产优化工艺等知识产权所有权均归属赛格龙焱。2)由任何一方发明的、通过赛格龙焱设备完成的技术专利、生产优化工艺等知识产权归该方所有，赛格龙焱拥有优先使用权。4.优先合作
杭州龙焱应视赛格股份在碲化镉太阳能电池组件生产制造、光伏电站建设、BIPV（光伏建筑一体化）建筑业务的首选合作伙伴。对于杭州龙焱从事的此类业务，在相同市场条件下赛格股份有优先参与权。
5.合同生效：合同自各方及其授权/委托代表签字、盖章后成立并于合同首部载明的日期生效。
四、光伏产业基地项目资金来源及经济效益分析
本项目总投资57，099万元，其中资本金16，500万元人民币（该资本金中，本公司出资8，250万元，占股比例50，资金来源为本公司自有资金），占总投资的28.90。其余为项目建设期银行贷款约40，600万元人民币。
经初步测算，本项目税后内部收益率为18.74，税后动态投资回收期为6.73年。本项目经济效益分析不构成盈利预测。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
1.太阳能光伏产业作为国家重点扶持产业，符合国家、广东省和深圳市产业政策导向；该项目将在高精尖设备的创新及输出、高效薄膜太阳能技术制造和应用等方面为深圳市的新能源产业的可持续发展起到积极的作用。同时，对提高深圳市新能源产业的竞争力，提升深圳城市知名度，促进旅游与第三产业的融合发展也是有利的。该项目有利于提高深圳市的清洁能源的利用水平，可为深圳市在树立“绿色节能标杆城市”的努力中起到积极作用。2016年，“十三五”规划纲要公布，战略性新兴产业成为“十三五”期间发展的重点，其产业增加值的比重在“十三五”期间将达到国内生产总值的15％。本项目属于战略性新兴产业，符合国家重点发展产业政策支持范围，项目建设对促进我国新能源产业发展具有重要意义。
2.本项目由四方股东联合投资，将会成为国企上市企业与创新性民营中小企业通过优化资源配置，调整经济结构从而建立紧密合作关系的一个典范案例。龙焱能源充分发挥自身技术优势和人才优势，致力于碲化镉薄膜太阳能光伏产品的研发、生产，为实现公司持续快速发展奠定了坚实基础，符合公司未来发展需要，有利于提高公司核心竞争力。
3.本项目产品具有较强的技术优势和良好的市场应用前景，项目的目标客户明确、市场需求有保障，可为公司创造稳定并可持续的投资效益。
因此，公司认为该项目的建设是可行的。
（二）存在的主要风险分析及对策
1.政策风险
（1）产业政策风险
本项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，产业政策风险较低。
太阳能光伏产业是国家重点鼓励发展的行业，战略意义重大，发展中国大陆的太阳能薄膜光伏产业，对于促进我国新能源产业的健康发展、提升国家在材料技术、装备技术、系统技术及国家安全等方面具有非常重要的意义。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点研究太阳能电池相关材料及其关键技术。2010年10月10日，国务院发布的国发〔2010〕32号文《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中也明确将太阳能光伏归类于新能源产业，列为战略新兴产业，作为新时期发展的先导产业和支柱产业。“十三五”时期是全面建设小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，推进产业结构调整、优化产业布局、推动产业升级是“十三五”时期的主要任务之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》再次强调要瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15。
本项目符合国家重点发展和支持的产业政策，抵御风险能力较强。
（2）政府补贴降低的风险
根据2016年9月发布的《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》，自2017年1月1日起将调整新能源标杆上网电价，降低光伏补贴标准。本项目在立项分析及经济效益分析时已充分考虑该风险，且已按照降低政府补贴后的标准进行相应的测算。
（3）环保政策风险
本项目符合国家产业政策，与深圳市产业发展规划、环境功能区划相符。
由于环评申报市环保局时会受污染物总量控制影响，本项目新增污染物排放总量指标需要满足深圳市范围内调配安排。本项目工程规划设计中将采取技术成熟、可靠有效的环保处理措施，生产过程中产生的废水、废液、废气等各种污染物排放以及噪声污染均可满足环保标准要求，固废由专业公司回收。环保政策风险较小。
2.管理风险
本项目涉及新能源领域，本公司缺乏在该领域的人才储备及管理经验，且技术上依赖合作方。公司及项目公司将通过吸收国内外专业人才，积极培养储备内部人才，建立有效管理机制，抵御项目的管理风险。
3.技术风险
龙焱能源在碲化镉太阳能光伏产品上有多年的研发和生产经验，产品技术虽然在国内市场竞争中处于一定的有利地位，但与美国的第一太阳能仍有一定距离，且目前国内也有不少企业正在积极研发碲化镉薄膜电池，追赶龙焱能源的技术。
根据国家能源局、工业和信息化部、国家认监委印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，指出“领跑者”先进技术产品应达到的标准为碲化镉薄膜电池组件的光电转换效率分别达到13以上，龙焱能源目前的转换效率为13，刚好达到领跑者要求。为此，龙焱能源正在不断加大研发投入以实现技术的层层突破，确保其在该领域的技术领先优势。
4.财务风险
（1）资金筹措风险
薄膜光伏项目属于高技术、高投入和高产出的行业，投资规模较大，具有一定的财务风险。本项目使用资金较大，资金筹措压力较大。项目公司将尽可能制定低成本的切实可行的资金筹措具体方案，保证各项资金按时到位。
（2）经营风险分析
项目受国际、国内市场环境的影响，产品销售后的货款回收周期较长，过多的应收账款将可能影响项目公司的资金周转，存在一定的销售货款回收风险。项目公司将通过加强财务管理、合同管理、客户管理等方式防范风险。
（3）汇率风险分析
一般而言，设备采购价格对项目投资影响重大，但本项目的工艺设备和主要原辅材料基本实现国产化，因此汇率变化对投资估算的影响较小。
（三）本次投资对公司的影响
碲化镉薄膜光伏产业基地项目符合国家和地方政府战略新兴产业发展方向，项目技术先进、盈利能力强，从公司发展战略层面可以成为未来的主营业务，意义重大。借助本公司的资源整合能力和丰富的制造业经验、睿泰科技的投融资能力，依托龙焱能源的研发团队，建设碲化镉薄膜光伏组件生产线，发展太阳能薄膜电池产业，有利于向高附加值的产业优势转换，有利于推动太阳能这一清洁能源的广泛使用。本次投资事项符合公司长远利益，符合公司全体股东的利益。
特此公告。
备查文
