五、董事会审议情况
（一）同意东部公司投资建设东部项目，项目计划总投资为人民币439，281.83万元，自有资金人民币109，820万元，除自有资金之外的其余投资款通过贷款解决。
（二）同意公司为上述项目向环保公司增资人民币89，820万元；同意环保公司向东部公司增资89，820万元。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2016-017
深圳能源集团股份有限公司
监事会七届二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会七届二十一次会议于2016年4月14日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。本次会议的通知与相关文件已于2016年4月1日以专人、传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由龙庆祥监事会主席主持。会议应出席监事七人，实际出席监事七人。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会同意将报告提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度监事会工作计划》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于2015年度财务报告及利润分配预案的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
五、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，公司2015年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
六、审议通过了《关于环保公司计提资产减值准备的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：经审核，深圳市能源环保有限公司确认资产减值损失并计提资产减值准备，理由和依据充分，符合企业会计准则的相关规定。董事会关于上述计提资产减值准备事项的表决程序合法有效。
深圳能源集团股份有限公司监事会
二○一六年四月十五日
证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2016-019
深圳能源集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、控股燃煤电厂发电量同比下降较多，电价下调。
2、因新建及收购项目，融资规模扩大引起财务费用上升。
3、燃机电厂燃料加工费补贴取消，营业外收入减少。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务部门的初步测算，有关2016年第一季度经营业绩的具体情况以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳能源集团股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2016-018
《深圳能源集团股份有限公司》相关参考资料:
深圳能源集团股份、深圳市广聚能源股份、深圳邦凯新能源股份、深圳济华能源股份、深圳市燃气集团股份、深圳能源集团、深圳中航集团股份、中海阳能源集团股份、湖北能源集团股份
