出让
商务金融
用地
二、募投项目符合土地规划用途
1
、呼和浩特液态奶全球领先
5G
绿色生产人工智能应用示范项目
呼和浩特液态奶全球领先
5G
绿色生产人工智能应用示范项目的实施地点位
于呼和浩特市土默特左旗，该项目已取得“蒙（
2021
）土默特左旗不动产权第
0005975
号”土地使用权证书，土地用途为工业用地。
根据该项目《项目备案告知书》等文件，该项目拟建设液态奶生产基地，具
体建设内容为建设液态奶主车间、办公综合楼、制冷车间及其他附属设施，符合
土地规划用途。
2
、林甸液态奶生产基地项目
林甸液态奶生产基地项目的实施地点位于大庆市林甸县，该项目已取得“黑
（
2019
）林甸县不动产权第
0003263
号”土地使用权证书，土地用途为工业用地。
根据该项目《企业投资项目备案承诺书》等文件，该项目拟建设厂房及生产
线，符合土地规划用途。
3
、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目
吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目地点位于吴忠市利通区，该项目
已取得“宁（
2021
）利通区不动产权第
W0006619
号”等
2
1
项土地使用权证书，
土地用途为工业用地。
根据该项目《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》等文件，该
项目拟建设
CIP
车间、收奶间、主车间、动力车间及办公楼等建筑物，配套消防、配电、给
排水、污水处理等公用附属设施，符合土地规划用途。
4
、呼伦贝尔年产
53
万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目
呼伦贝尔年产
53
万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目地点
位于呼伦贝尔市阿荣旗，该项目已取得“蒙（
2020
）阿荣旗不动产权第
0001579
号”土地使用权证书，土地用途为工业用地。
根据该项目《关于呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司年产
53
万吨液态奶绿色
生产及人工智能新模式示范应用项目备案的通知》等文件，该项目
拟建设联合生
产车间、原辅料库。
收
奶区、办公楼、动力车间、其他附属设施及污水处理站，
符合土地规划用途。
5
、兴安盟面向液态奶行业“
5G
工业互联网平台”应用智能制造新技术示范
项目
兴安盟面向液态奶行业“
5G
工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项
目地点位于内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗，该项目已取得“蒙（
2020
）科
尔沁右翼前旗不动产权第
0037313
号、蒙（
2020
）科尔沁右翼前旗不动产权第
0037314
号”土地使用权证书，土地用途为工业用地。
根据该项目《项目备案告知书》等文件，该项目拟建设主厂房、原辅料
库房。
污水处理厂、食堂等建筑，符合土地规划用途。
6
、全球领先
5G
工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目
全球领先
5G
工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目地点位于呼和浩
特市土默特左旗，该项目已取得“蒙（
2020
）土默特左旗不动产权第
0005482
号”
土地使用权证书，土地用途为工业用地。
根据该项目《项目备案告知书》等文件，该项目拟建设奶粉车间、库房、综
合楼、动力中心。
35kv
变电站、废水处理、锅炉房及其他辅助设施，符合土地
规划用途。
7
、天然矿泉水项目
天然矿泉水项目地点位于延边朝鲜族自治
州安图县，该项目已取得
“吉（
2019
）安图县不动产权第
0003375
号”土地使用权证书，土地用途为工业
用地。
根据该项目《吉林省企业投资项目备案信息登记表》等文件，该项目拟建设
水厂及生产线、输水管线及水源地保护工程，符合土地规划用途。
8
、乳业创项目
乳业创项目地点位于呼和浩特市土默特左旗，该项目已取得“蒙
（
2021
）土默特左旗不动产权第
0004124
号”土地使用权证书，土地用途为商务
金融用地。
根据《土地利用现状分类》（
GB/T21010
2017
），商务金融用地具体含义为
“指商务服务用地，
以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所。
金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所；信息网络服务、信息技术服务、电
子商务服务、广告传媒等用地”。
根据该项目《国家乳业创项目备案确认书》等文件，该项目拟建设国
家乳业创综合办公楼（功能区域、办公场所、学术报告厅）、展示厅、中
心实验室等，该项目已取得《建设工程规划许可证》，符合土地规划用途。
综上，发行人募投项目用地符合土地规划用途。
三、中介机构核查意见
（一）核查过程
保荐机构和申请人律师执行了下列核查程序：
1
、查阅了募投项目的备案文件
、土地使用权证书、规划许可证；
2
、查阅了募投项目可行性研究报告；
3
、查阅了《中华人民共和国城乡规划法（
2019
修订）》《土地利用现状分类》
（
GB/T21010
2017
）等相关法律法规；
4
、向发行人相关工作人员了解募投项目具体建设内容及土地用途等情况。
（二）核查意见
经核查，保荐机构和申请人律师认为：发行人募投项目用地符合土地规划用
途。
问题
3
申请人本次拟募集资金130亿元用于液态奶生产基地建设等六个项目。请申
请人补充说明：（1）募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资
是否为资本性支出，是否以募集资金投入，补流及视同补流比例是否符合规定；
（2）募投项目当前建设进展、募集资金使用进度安排，本次募集资金是否会用
于置换董事会决议日前已投资金额；（3）结合市场空间、同行投产扩产情况。
申请人市场份额等说明本次新增产能的合理性，是否存在消化风险，如是，相关
风险是否充分提示；（4）全球领先5G 工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范
项目的运营及盈利模式，是否涉及新品牌或新产品，申请人报告期内奶粉及奶制
品产能利用率不高、毛利率逐期下降的原因，在上述情况下进行募投建设的必要
性及合理性，相关不利因素是否会对本次募投项目产生重大影响；（5）报告期
内申请人现有矿泉水业务的开展情况及主要经营数据，结合矿泉水市场竞争情况
及公司在该市场的份额地位等说明公司发展天然矿泉水业务是否具备市场竞争
力，本次募投项目是否经过充分合理的论证；（6）本次募投项目效益测算依据
是否谨慎合理，是否与公司现有产品实际效益存在显著差异。
请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资本
性支出，是否以募集资金投入，补流及视同补流比例是否符合规定
（一）募投项目投资数额安排明细、测算依据及过程，各项投资是否为资
本性支出，是否以募集资金投入
本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,300,000.00万元（含本数），扣
除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号
项目名称
项目投资总额
拟使用募集资
金金额
1
液态奶生产基地建设项目
892,653.59
548,000.00
1.1
呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智
能应用示范项目
386,024.78
362,000.00
序号
项目名称
项目投资总额
拟使用募集资
金金额
1.2
林甸液态奶生产基地项目
170,325.43
31,000.00
1.3
吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目
136,133.96
11,000.00
1.4
呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工
智能新模式示范应用项目
89,169.42
45,000.00
1.5
兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”
应用智能制造新技术示范项目
111,000.00
99,000.00
2
全球领先5G 工业互联网婴儿配方奶粉智能制造
示范项目
211,965.17
155,000.00
3
天然矿泉水项目
74,388.00
27,000.00
4
数字化转型和信息化升级项目
183,282.0
0
125,000.00
5
乳业创项目
62,204.38
59,000.00
6
补充流动资金及偿还银行贷款项目
386,000.00
386,000.00
合计
1,810,493.14
1,300,000.00
1、液态奶生产基地建设项目
（1）呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目
本项目总投资为386,024.78
万元，拟使用募集资金362,000.00万元，项目具
体投资情况如下表：
序号
投资类别
投资金额（万元
