本次计提减值准备将减少合并报表利润总额61，792，990.95元人民币，减少母公司利润总额14，415，288.09元人民币。本次计提减值准备已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。董事会认为，本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过，具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《2015年年度股东大会文件》之议案七。
十一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构，年度审计报酬为50万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事对本事项发表了同意意见，详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。
十二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
内容详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-11号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B公告编号：2016-06
深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第十四次会议的通知，于2015年3月29日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度监事会工作报告》；报告全文详见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）《2015年年度股东大会文件》之议案二。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》；
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》：监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。公司《2015年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度全面风险管理报告》；
六、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年年度报告》全文及摘要：监事会认为，董事会编制和审核的《2015年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
八、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》：监事会认为，本次公司变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途事项，是从提升募集资金的使用效率出发，充分考虑产业发展路径、资金需求、产线规模及公司实际情况而做出的审慎决定，有利于降低经营风险，维护公司及全体股东利益，同意本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。
九、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：监事会认为，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用30，000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，并在2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后，将上述30，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
十、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。
十一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》：同意董事会续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构。
以上第一、二、三、六、八、十、十一项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告
深圳市纺织(集团)股份有限公司
监事会
二○一六年三月三十一日
证券代码:000045、200045证券简称:深纺织A、深纺织B公告编号:2016-08
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170，000，000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991，100，000.00元，扣除各项发行费用人民币29，348，999.15元，实际募集资金净额为人民币961，751，000.85元，上述募集资金已由保荐人承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。
截至2015年12月31日，募集资金专用账户累计利息收入为4，786.12万元（包括公司募集资金专用账户利息收入1，477.04万元，深圳市盛波光电科技有限公司募集资金专用账户利息收入3，309.08万元），实际可使用募集资金净额为100，961.22万元。
2、2015年TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金使用金额及余额
2015年度，公司使用募集资金69.71万元用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，使用暂时闲置募集资金补充流动资金15，000.00万元（使用期限不超过12个月），截至2015年12月31日累计使用募集资金1，851.90万元。
截至2015年12月31日，募集资金余额为84，109.32万元（其中募集资金专户余额为1，348.32万元，智能定期存款42，761.00万元，结构性存款40，000.00万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013年非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设了TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），盛波光电在股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
1、公司账户存放情况
单位：人民币万元
2、盛波光电账户存放情况
单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
（1）公司募集资金使用情况
2015年度，公司未向盛波光电划拨款项。
2015年度公司募集资金专户支出2.00万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二期项目。
（2）盛波光电募集资金使用情况
2015年度盛波光电募集资金专户支出67.71万元，全部用于TFT-LCD用偏光片二期项目建设中。
截至2015年12月31日，累计投入1，851.90万元，投入进度为1.93。
2015年度，公司TFT-LCD用偏光片二期项目募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2015年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2014年3月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用TFT-LCD用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为30，000.00万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限自2014年3月27日至2015年3月26日。2014年3月27日，从盛波光电募集资金专用账户转出10，000.00万元用于补充流动资金；2014年8月28日，从盛波光电募集资金专用账户转出1，000.
