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深圳市纺织(集团)股份有限公司

发布日期:2016/4/4 2:08:07 浏览:2272

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。

□适用√不适用

公司简介

二、报告期主要业务或产品简介

2015年,公司主要业务是以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业,自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

偏光片是液晶面板的上游原材料,是平板显示产业的关键基础材料之一,广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板,以及仪器仪表、太阳眼镜、摄影器材之滤光镜等众多领域。公司现有5条量产的偏光片生产线,产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域,主要应用于TV、NB、导航仪、Monitor、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品,已成为华星光电、京东方、龙腾光电、深超光电等面板企业的合格供应商。

报告期内,公司一方面通过提高现有产线车速,科学安排排程,使偏光片产能比上年同期增长了22.7;另一方面为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力,公司经过深入广泛的市场调研、技术交流和客户走访,对原建设方案进行了优化,并组织专家对优化后的方案进行论证,决定继续推进6号线项目建设,扩大偏光片生产规模。

在产线建设和庞大下游市场的双重作用下,全球显示产业重心加快向中国大陆转移,中国大陆已成为全球平板显示产业的投资热点地区。平板显示产业作为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一,也是国家鼓励支持发展的产业。未来,公司将依托20多年的产业运作经验和区位优势,不断提升技术水平,培育自主创新能力和市场拓展能力。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,受偏光片市场竞争持续白热化,主流产品需求不断更迭,以及传统纺织服装行业经济环境持续低迷等不利因素影响,生产经营形势变得异常严峻。公司以“深化合作、提升自我、全力减亏”为目标,通过提高车速释放产能,改善工艺降低损耗,深挖市场拓展客户群,推进股权转让支持产业转型,使公司各项经营指标较去年均有明显好转。

2015年度,公司实现营业收入122,674.68万元,比上年同期增长1.3;利润总额4,315.17万元,比上年同期增长169.53;实现归属于母公司所有者的净利润849.72万元,比上年同期增长107.48。主要原因是出售可供出售金融资产,以及转让子公司深圳市盛波光电科技有限公司所持深圳通益丝绸厂有限公司18股权致投资收益同比大幅增加;同时,偏光片良率和稼动率都有一定提升,偏光片业务亏损较去年同期减少。@@报告期内,公司重点完成了以下工作:一是提高产线车速,科学安排排程,降低消耗控制成本,有效提升产线产能和产品良率,偏光片业务经营情况显著改善;?二是全面推进物业类企业公开招租、效益提升工作,物业类企业经营状况稳中有升;三是初步完成“十三五”规划编制工作,明确了坚定不移发展偏光片产业的战略目标;四是论证并优化了TFT-LCD用偏光片二期项目建设方案,优化后的6号线产品涵盖了TFT-LCD及OLED用偏光片,可满足公司业务发展的需要,更加符合产业发展路径,同时降低公司投资风险;五是完成了盛波光电所持深圳通益丝绸厂有限公司18股权处置工作,全力支持偏光片主业的发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十一日

证券代码:000045、200045证券简称:、公告编号:2016-05

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第二十次会议的通知,于2016年3月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人,实际出席董事8人(董事晁晋因身体原因未亲自出席会议,书面委托董事长朱军代为出席会议并表决)。会议由董事长朱军主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:

一、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》;

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过,具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年年度股东大会文件》之议案一。

二、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》;

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过,具体内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2015年年度股东大会文件》之议案三。

三、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度利润分配预案》;

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司实现净利润为8,497,227.40元,母公司实现净利润61,362,927.65元。根据公司《章程》规定,公司按母公司实现净利润提取10法定公积金6,136,292.76元后,期末未分配利润为9,166,137.98元。由于公司流动资金紧张,且在建冠华大厦项目后续尚有较大资金投入,为此,公司2015年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见,详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司拟将2015年度未分配利润全部用于补充公司流动资金和在建冠华大厦项目后续资金投入。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

四、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度内部控制自我评价报告》;

报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2015年度内部控制审计报告》详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度全面风险管理报告》;

六、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年年度报告》全文及摘要;

内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2015年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

七、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

报告全文及年审会计师出具的《2015年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》;

同意公司终止TFT-LCD用偏光片二期项目7号线,将原用于7号线项目建设的资金(包含募集资金产生的全部利息)30,927.22万元人民币永久补充公司主营业务所需的流动资金。独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见,内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的公告》(2016-09号)。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议通过。

九、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

同意公司使用30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,具体期限为2016年3月29日至2017年3月28日,并在公司2015年年度股东大会审议通过《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后,将上述30,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见,内容详见2016年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2016-10号)。

十、以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;

根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定,公司对资产负债表日(2015年12月31日)各类资产是否存在发生减值的迹象

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