来源时间为：2023-8-4
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www。sse。com。cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
2.2主要财务数据
单位：元币种：人民币
2.3前10名股东持股情况表
单位:股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
第三节重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2023-038
爱慕股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知和会议材料于2023年8月4日以电子邮件等方式发出，会议于2023年8月15日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于变更注册资本、修订并办理变更登记的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作已完成，公司因实施上述股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，根据《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意对现行《公司章程》中有关注册资本和总股本的部分条款进行修订。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《关于变更注册资本、修订并办理变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2023年8月16日公司披露于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）及指定媒体的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2023年8月15日
证券代码：603511证券简称：爱慕股份公告编号：2023-040
爱慕股份有限公司
关于2023年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2022年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目33,296.27万元。尚未使用金额为43,900.98万元（其中募集资金42,828.60万元，专户存款利息扣除手续费后金额1,072.38万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
公司以募集资金支付6,771.04万元，其中：营销网络建设项目支出3,155.36万元，信息化系统建设项目支出1,548.82万元，品牌推广项目支出2,066.86万元。
截至2023年6月30日，本次募集资金累计直接投入募投项目40,067.31万元。尚未使用金额为37,520.17万元（其中募集资金36,057.56万元，专户存款利息扣除手续费后金额1,462.61万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经公司第一届董事会第十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于2021年5月20日与中信建投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于2022年1月25日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”延用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。二)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司3个募集资金专户资金存放情况如下：
单位：人民币万元
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币40,067.31万元，具体使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2021年5月19日，公司公开发行股票募集资金项目已投入自有资金8,883.32万元，其中营销网络建设项目6,359.36万元，信息化系统建设项目1,728.83万元,在越南投资建设生产基地795.13万元。经公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2021年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《爱慕股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZB11294号）。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，募集资金专户余额37,520.17万元，其中对公智能存款6,773.92万元，利多多活期存款18,607.73万元，协定存款12,138.52万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司无超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况
本公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司上述
