赵小庆监事会主席709,2501,063,8751,773,1252.220
王浩监事843,1501,264,7262,107,8762.630
万宝职工监事-000.000
高伟越副总经理998,0401,504,5602,502,6003.130
王纪清副总经理873,8401,315,7602,189,6002.740
肖克强副总经理-000.000
总经理助理兼财
吴红芬337,090505,635842,7251.050
务总监
王雄董事会秘书183,670275,506459,1760.570
高歌总经理助理292,260440,890733,1500.920
合计21,537,46032,326,19053,863,65067.330
三、变动情况
董事长是否发生变动否
总经理是否发生变动否
信息统计
董事会秘书是否发生变动否
财务总监是否发生变动否
变动类型(新任、换
姓名期初职务期末职务简要变动原因
届、离任)
梅宝宁副总经理离任-退休
肖克强-新任副总经理外部人才引进
肖克强先生简历：肖克强，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，河北电大有机化工专业毕业，大专学历。1988年至1995年在河北张家口市化工研究所隶属化工实验厂工作，任车间主任；1996年至1998年在中韩合资石家庄天兴化工有限公司工作，任技术副厂长；1999年至2001年4月在河北凯明农药有限责任公司工作，任技研所副所长；2001年5月至2014年9月在西陇化工股份有限公司工作，历任汕头、四川公司副总经理；2014年10月至2015年8月在洛阳圣君实业集团有限公司下属化工厂工作，任总经理、总工程师；
2015年10月至今在公司工作，现任公司副总经理。
肖克强先生长期从事化学试剂技术和生产管理工作，具有丰富的经验和专业知识，肖克强先生的加盟将对公司生产、经营产生积极的影响。
四、员工数量
期初员工数量期末员工数量
核心员工--
核心技术人员--
截止报告期末的229218
员工人数
核心员工变动情况：
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
第七节财务报表
一、审计报告
是否审计否
审计意见-
审计报告编号-
审计机构名称-
审计机构地址-
审计报告日期-
注册会计师姓名-
会计师事务所是否变更-
会计师事务所连续服务年-
限
审计报告：-
二、财务报表
一)合并资产负债表单位：元
项目附注期末余额期初余额
流动资产：-
货币资金二、118,150,766.7713,159,386.62
结算备付金---
拆出资金---
以公允价值计量且其变动2,818,307.202,596,845.60
二、2
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产---
应收票据二、35,370,948.008,203,416.94
应收账款二、420,253,916.1114,934,439.16
预付款项二、52,952,548.433,474,430.32
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
应收利息---
应收股利---
其他应收款二、6541,707.10522,162.17
买入返售金融资产---
存货二、730,657,309.6826,269,403.73
划分为持有待售的资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产二、86,000,000.0011,000,000.00
流动资产合计-86,745,503.2980,160,084.54
非流动资产：-
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
发放贷款及垫款---
可供出售金融资产二、955,800,000.0045,800,000.00
持有至到期投资---
-
长期应收款-
长期股权投资---
投资性房地产---
固定资产二、1076,517,599.8678,965,717.25
在建工程---
工程物资---
固定资产清理---
生产性生物资产---
油气资产---
无形资产二、1122,585,917.6422,834,114.54
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产二、12187,204.97144,816.76
其他非流动资产---
非流动资产合计-155,090,722.47147,744,648.55
资产总计-241,836,225.76227,904,733.09
流动负债：-
短期借款---
向中央银行借款---
吸收存款及同业存放---
拆入资金---
以公允价值计量且其变动---
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款二、1312,451,107.809,800,150.19
预收款项二、14767,541.093,214,206.80
卖出回购金融资产款---
应付手续费及佣金---
应付职工薪酬二、15750,890.972,241,680.97
应交税费二、163,047,434.933,233,530.81
应付利息---
应付股利---
其他应付款二、172,140,608.492,212,276.82
应付分保账款---
保险合同准备金---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
划分为持有待售的负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债二、8160,000.00-
流动负债合计-19,317,583.2820,701,845.59
非流动负债：-
长期借款---
--
应付债券
其中：优先股---
--
永续债
长期应付款---
长期应付职工薪酬---
专项应付款---
预计负债---
递延收益---
递延所得税负债二、1275,256.356,513.88
其他非流动负债---
非流动负债合计-75,256.356,513.88
负债合计-19,392,839.6320,708,359.47
所有者权益(或股东权-
益)：
股本二、1880,000,000.0032,000,000.00
其他权益工具---
其中：优先股---
永续债---
资本公积二、19107,994,331.36155,994,331.36
减：库存股---
其他综合收益---
专项储备---
盈余公积二、212,848,209.902,848,209.90
一般风险准备---
未分配利润二、2231,600,844.8716,353,832.36
归属于母公司所有者权益-222,443,386.13207,196,373.62
合计
少数股东权益---
所有者权益合计-222,443,386.13207,196,373.62
负债和所有者权益总计-241,836,225.76227,904,733.09
法定代表人：张宪伟主管会计工作负责人：吴红芬会计机构负责人：吴红芬
二)母公司资产负债表单位：元
项目附注期末余额期初余额
流动资产：-
南京化学试剂股份有限公司2016半年度报告
货币资金-16,766,397.3511,157,573.39
以公允价值计量且其变动-2,723,802.402,501,935.20
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产---
应收票据-5,370,948.008,203,416.94
应收账款八、120,253,916.1114,784,798.96
预付款项-2,946,112.783,468,335.68
应收利息---
应收股利---
其他应收款八、2541,707.10522,162.17
存货-29,978,420.7726,269,403.73
划分为持有待售的资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产-6,000,000.0011,000,000.00
流动资产合计-84,581,304.5177,907,626.07
非流动资产：-
可供出售金融资产-55,800,000.0045,800,000.00
持有至到期投资---
长期应收款---
长期股权投资八、32,018,137.172,018,137.17
投资性房地产---
固定资产-76,494,666.2178,942,783.60
在建工程---
工程物资---
固定资产清理---
生产性生物资产---
油气资产---
无形资产-22,585,917.6422,834,114.54
开发支出---
商誉---
长期待摊费用---
递延所得税资产-187,204.97142,847.81
其他非流动资产---
非流动资产合计-157,085,925.99149,737,883.12
资产总计-241,667,230.50227,645,509.19
流动负债：-
短期借款---
以公允价值计量且其变动---
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款-12,451,107.809,800,150.19
预收款项-767,541.093,214,206.80
南京化学试剂股份有限公司2
