3、新材料研究及研发能力提升项目丰富产品品种，提升核心竞争力
优秀的研发创新能力一直是公司的特色和竞争优势。公司拥有研究院、科技质量部两个技术平台，建立了以事业部为主体的“产销研”一体化研发体系，拥有国家级检测中心、省级企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省高端钢铁材料重点实验室等技术中心，具备雄厚的研发实力。多年来公司一直以产品开发为核心导向，产品逐步向系列化、高端化发展，产品品种得到极大丰富、产品规格不断提高。公司钢材产品取得了众多国内外知名企业的认可，并在国内外市场形成了一定品牌影响力。
新材料研究及研发能力提升项目除开展高端钢铁材料开发设计，共性、前瞻性钢铁生产工艺技术研究与开发之外，还将整合技术研发队伍，引进高层次研究人才，添置必要的、先进的研发装备，建立和健全相关领域的技术研发体系，有利于巩固公司在技术研发领域的竞争优势，提升公司产品的竞争力和盈利能力。
本项目的一项重要内容是承担国家高技术研究发展计划（863计划）子课题研究及开发任务。东北大学作为863计划“海洋平台用高锰高强韧中厚板及‘钛/钢’复合板研究与生产技术开发”课题的承担单位，与公司签署了《国家高技术研究发展计划（863计划）课题合作协议》，研究成果由双方共享。该研究课题紧密围绕国家在建设海洋重大基础设施领域遇到的关键原材料制约问题，重点研制具有自主知识产权的海洋平台用高强韧钢，有助于实现海洋平台建造中关键材料的国产化。本项目主要开展子课题中特钢品种的研发，同时整合公司的整体研发实力，有助于提高公司钢铁主业的核心竞争力。项目顺利实施后，公司将掌握海洋平台用高锰高强韧中厚板及“钛/钢”复合板制造的关键技术，高端钢铁产品品种得到丰富，公司核心竞争力进一步增强。
4、偿还银行贷款项目降低公司资产负债率，降低财务费用支出，提高公司抗风险能力
相比于同行业A股上市公司，公司的资产负债率高于平均水平，过高的资产负债率限制了公司的债务融资能力。较大规模的有息负债导致公司财务费用居高不下。2012、2013、2014年度公司利息支出分别为9.66亿元、8.58亿元、9.53亿元，直接影响到公司的经营业绩。
在不考虑发行费用的情况下，按照截至2015年9月30日的公司财务数据测算，本次发行完成后公司合并报表资产负债率将由79.73下降至70.71。偿还银行贷款项目有利于优化公司资本结构，减少公司营运资金对有息负债的依赖，降低财务费用支出，从而提高公司的抗风险能力，为公司未来的持续发展提供保障。
综上，本次募集资金投资项目与公司现有业务关系紧密，有助于提升公司主营业务的经营业绩。公司主营业务、主要产品在本次非公开发行完成后仍然保持不变。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
本次募集资金投资建设项目与公司现有业务高度关联。经过多年发展，公司在研发、生产、销售及管理等环节积累了大量优秀人才。目前，作为公司主要研发平台的研究院，研究生及以上学历人员占比达50；公司已建立“管理、技术、操作”三条人才发展通道，吸引并留住优秀人才。同时，公司还将通过使用本次非公开发行的部分募集资金引进高端专业研究人才，进一步整合技术研发团队。
2、技术储备
公司始终坚持以用户需求和先进技术为导向，在产品与技术研发方面积累了大量经验。截至2015年9月30日，公司有效授权专利580余件，拥有风塔专用钢板、战略石油储罐用调质高强度钢板N610E（12MnNiVR）、高强度淬火耐磨钢板NM400/NM450、液化天然气（LNG）专用超低温（－196℃）9Ni钢板、NM500高级别耐磨钢板等5种国家重点新产品。
公司拥有研究院、科技质量部两个技术平台，建立了以事业部为主体的“产销研”一体化研发体系，研发活动贴近下游客户，并拥有国家级检测中心、省级企业技术中心、江苏省企业院士工作站、江苏省船舶用钢工程技术研究中心、江苏省高端钢铁材料重点实验室等技术中心，具备雄厚的研发实力。
经过二十多年持续的信息化建设，公司已经建立了较完备的钢铁生产信息化系统。包括ERP（企业资源计划）、MES（制造企业生产过程执行系统）、EMS（能量管理系统）、SCM（供应链管理系统）、CRM（客户关系管理系统）、OA（办公自动化系统）、计量、检化验等在内的控制系统对企业生产和管理形成有效支撑，网络交换、存储与计算服务平台成熟可靠，基本实现横向的业务全覆盖、纵向的全工序集成，实现供应链、企业资源、客户关系、能源管理、制造执行等有效管理，两化（信息化、工业化）融合水平已较为成熟。
3、市场储备
公司将持续创新营销模式，通过协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等运营模式重塑产业价值链体系，着力解决客户痛点，深入推行“JIT（准时制生产方式） 定制配送”模式，不断完善基于客户精确需求、精益制造、精准配送的生产体系和服务体系。公司目前已和国内10多家行业领先企业建立稳定的配送合作关系，另有12家外资企业和龙头企业处于送样认证和小批量送货阶段。2016年板材定制配送将逐步向外资企业推广，预计可以实现5家以上的日资、韩资企业的认证通过，实现4家国外用户的放量，配送产品也从船板扩大到风塔、结构、桥梁、工程机械、能源等行业，力争至2020年形成年定制配送量250万吨。
产品结构提升和用户结构优化是公司营销工作的重点。品种方面，一方面加大Ni系钢、特殊容器、特殊管线、耐磨、模具、铁路用钢等市场占有率已较高的高附加值品种接单力度，形成主要效益支撑；另一方面，加速推进时速300公里的高铁用钢、第四代API460核电用钢、80kg级水电钢、抗氢钢、中温临氢CrMo钢、特厚板、复合板、大型LPG船（VLGC）低温（-50°C—-55°C）用碳锰钢等新的优质品种。用户方面，在已有高端用户群的基础上，重点扩大核电、先进轨道交通、海洋风电、水电、新能源领域、海洋工程装备及高技术船舶、电力装备、新材料及高性能器械等新的龙头用户和国内外重点工程。
借助国家“一带一路”战略发展的契机，优化国际市场布局，提升出口占比。亚洲市场，扩大与造船、油气、管线及全球知名EPC公司等的合作，重点推进特殊管线、容器板、海工板出口增量；欧洲市场，以工程机械制造商及配送中心为重点突破口，使公司成为欧洲重要的高强板、耐磨板供应商。
六、公司保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报、提高未来回报能力的措施
为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司拟采取的主要措施包括：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
为加强募集资金的管理，规范募集资金的使用，维护投资者的权益，公司已按相关法律法规的要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细的规定。本次发行募集资金到位后，将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理。公司将根据《募集资金管理办法》严格管理募集资金使用，防范募集资金使用风险。公司将努力提高资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日投产并实现预期收益，以更好地回报股东。
2、提升钢铁主营业务竞争力
一方面，继续保持公司在Ni系低温钢、特殊管线钢、石油储罐用钢、调质钢、高强船板、耐磨钢等优势产品在市场上的领先地位，并扩大市场占有率；同时，根据下游行业用钢的发展情况，加大高附加值产品开发力度，形成一批高附加值产品集群，提升市场占有率和品牌效应，实现钢铁主业价值创造能力的升级；另一方面，坚持“以市场为中心，以客户需要为核心”，完善售前参与设计、售中跟踪协调、售后指导使用的全流程、一体化服务模式，推动由钢铁生产企业向新材料综合服务企业的转型发展。贯彻精益生产理念，开展产品定制配送服务，打造从客户需求设计到钢厂生产再到客户使用的高效、集约、增值的供应链。同时，积极利用海外业务平台及营销网络，扩大钢材产品出口量，以此带动销售的扩大和收入的增长。
3、深化改革创新，提升管理效益
公司将进一步深化事业部改革，强化各事业部市场经营意识和自主经营能力，对内深度挖掘潜能，降本增效，对外快速响应市场，增强竞争力。通过优化人力资源配置、提高人员效率、改革绩效考核机制，激发员工的创新性、积极性。同时，加强对标管理，以行业先进企业为标杆，主要技经指标以行业最先进水平为目标持续改善，打造高效率低成本的生产体系，提升管理效益。
4、发展多元产业
公司将在钢铁制造平台升级的同时，发展节能环保、智能制造、“互联网 ”等转型发展产业，丰富公司的收入来源，提高抗风险能力。
随着钢铁主业提档升级和多元产业转型发展，公司将步入良性运营的轨道。
七、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
《南京钢铁股份有限公司》相关参考资料:
南京港股份有限公司、南京钢铁有限公司、南京钢铁股份、南京宝色股份公司、南京 股份公司、南京出版社有限公司、南京港物流有限公司、南京电机有限公司、南京市百货有限公司
