返回首页 > 您现在的位置: SEO秘密 > 正文

杭州立昂微电子股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

发布日期:2023/11/30 10:05:10 浏览:68

来源时间为:2023-11-29

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2023年11月29日(星期三)上午十时三十分在公司控股子公司金瑞泓科技(衢州)有限公司办公楼以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

(一)审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》

公司将全资子公司海宁立昂东芯微电子有限公司100的股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司系为优化公司管理架构,合理配置资源,加强公司化合物半导体射频芯片产品业务的统一管理。我们同意该议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》

公司本次为控股子公司提供的担保,主要是用于保证公司控股子公司的建设对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2023年11月30日

证券代码:605358证券简称:立昂微公告编号:2023-085

债券代码:111010债券简称:立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于新增2023年度为控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:海宁立昂东芯微电子有限公司(以下简称“海宁东芯”)

●是否为上市公司关联人:否

●本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币185,421.42万元,为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币185,421.42万元,公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0,公司合计担保余额185,421.42万元,占公司最近一期经审计净资产的22.60

●公司不存在逾期对外担保

●本次担保无反担保

一、担保情况概述

(一)为保证控股子公司项目建设对资金的需求,2023年公司需要新增对控股子公司海宁东芯的银行授信提供保证担保,本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币150,000.00万元。本次担保无反担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2023年11月29日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

1.控股子公司内部可进行担保额度调剂,但调剂发生时资产负债率为70以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70以上的子公司处获得担保额度。

2.上述额度为公司新增2023年度预计的新增担保额度,实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

3.公司于第四届董事会第二十五次会议同时审议通过了《关于向控股子公司转让全资子公司股权的议案》,同意将海宁东芯100的股权转让给公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司,该股权转让完成后海宁东芯将由公司全资控股子公司变更为公司二级控股子公司。目前股权转让事项尚未完成,海宁东芯目前仍为公司全资控股子公司,后续进展公司将及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

被担保人海宁立昂东芯微电子有限公司,注册地点为浙江省海宁市,法定代表人为王敏文,经营范围:一般项目:集成电路制造;集成电路销售;集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。海宁东芯注册资本为人民币50,000万元人民币,本公司目前直接持有其100的股权,为公司全资控股子公司。若前述股权转让事项完成,海宁东芯将由公司控股子公司杭州立昂东芯微电子有限公司持有其100的股权,公司间接持有其86.211的股权,为公司二级控股子公司。

截至2022年12月31日,海宁东芯经审计的资产总额为26,596.89万元,其中流动资产2,922.59万元、非流动资产23,674.30万元,负债总额为1,865.75万元,其中流动负债1,865.75万元、非流动负债0.00万元,净资产总额为24,731.14万元。2022年度,海宁东芯经审计的营业收入为0.00万元,净利润为-255.42万元。

截至2023年9月30日,海宁东芯未经审计的资产总额为34,769.27万元,其中流动资产4,927.31万元、非流动资产29,841.96万元,负债总额为2,664.60万元,其中流动负债2,664.60万元、非流动负债0.00万元,净资产总额为32,104.67万元。2023年1-9月,海宁东芯未经审计的营业收入为0.00万元,净利润为-226.48万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签订具体的担保协议,实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准,每笔担保金额担保期间依据实际的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供的担保,主要是用于保证子公司的项目建设对资金的需求,符合公司的整体发展战略,有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。

本次被担保方目前为公司全资控股子公司,股权转让完成后仍将为公司二级控股子公司,公司合并报表范围不变,因此公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权,对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握,担保风险可控。本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

2023年11月29日,公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司新增2023年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。本次担保对象为公司控股子公司,为其提供担保,有助于子公司业务的顺利开展,有利于提高公司的经营效率,符合公司整体利益。

公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见:公司本次为控股子公司提供的担保,主要是用于保证控股子公司的项目建设对资金的需求。符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形;本次担保事项的议案获得董事会三分之二以上出席董事的同意,审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。因此,我们同意公司的本次担保议案,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额为人民币185,421.42万元,为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币185,421.42万元,公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0,公司合计担保余额185,421.42万元,占公司最近一期经审计净资产的22.60。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年11月30日

证券代码:605358证券简称:立昂微公告编号:2023-086

杭州立昂微电子股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年12月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会二)股东大会召集人:董事会三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年12月15日14点00分

召开地点:杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)(杭州经济技术开发区20号大街199号)五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月15日

至2023年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见2023年11月30日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。二)公司董事、监事和高级管理人员。三)公司聘请的律师。四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记:

(1)法人股东:股东账户卡(须加盖公章)、营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书原件,出席人身份证原件;

(2)自然人股东:股东账户卡、本人身份证原件;委托他人代为

[1] [2] [3]  下一页

最新杭州SEO

欢迎咨询
返回顶部