15.3定价基准日、发行价格及定价原则
15.4发行数量
15.5发行对象及认购方式
15.6限售期
15.7上市地点
15.8募集资金规模和用途
15.9本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
15.10本次非公开发行决议的有效期
16、《关于公司的议案》
17、《关于公司的议案》
18、《关于公司<前次募集资金使用情况报告》的议案》
19、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
20、《关于公司与实际控制人徐金富签署附条件生效之的议案》
21、《关于公司出具本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》
22、《关于公司董事和高级管理人员出具填补本次非公开发行股票摊薄即期回报承诺的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
公司现任独立董事将在本次大会上就2015年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）公告。
上述议案中，议案1、议案3至议案23已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案2已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上披露的相关公告。
议案1至议案11、议案13为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案12、议案14至议案23为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，议案6、7、9、10、11、12、14-23属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件1）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2016年5月3日（上午8:30～12:00）
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2015年度股东大会”字样。
4、联系方式：
联系人：禤达燕卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@@tinci。com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）行使表决权。网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362709
2、投票简称：天赐投票
3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月3日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表对议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，具体见下表：
（4）本次股东大会有23项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月2日15:00至2016年5月3日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、投票注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）本次股东大会有23项议案，若公司股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：禤达燕卢小翠
联系电话：020-66608666
联系传真：020-66608668
联系邮箱：IR@@tinci。com
2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
附件1：授权委托书
附件2：2015年度股东大会登记表
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件1：授权委托书
广州天赐高新材料股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2015年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□
2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）
表格填写说明：
股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“赞成”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
二、委托人和受托人信息
委托人信息：
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:
委托人持股数:
委托人股东卡账号:
受托人信息：
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年月日
附件2：2015年度股东大会会议登记表
广州天赐高新材料股份有限公司
2015年度股东大会会议登记表
注：截至本次股权登记日2016年4月25日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：
日期：年月日
证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2016-040
广州天赐高新材料股份有限公司
关于举行2015年度业绩及2016年
非公开发行股票网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了2015年度报告及2016年非公开发行股票相关事项，具体内容详见公司于本公告披露日披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的相关公告。
为使广大投资者更加深入地了解公司2015年度业绩及2016年非公开发行股票相关事项情况，公司将于2016年4月18日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩及2016年非公开发行股票网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w。net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐金富先生、总经理陈汛武先生、副总经理兼财务总监顾斌先生、董事会秘书禤达燕女士、独立董事吴琪女士、保荐代表人胡剑飞女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2016年4月12日
证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2016-041
广州天赐高新材料股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（证券简称：天赐
