来源时间为：2020-06-11
原标题::2019年年度股东大会会议材料
股份有限公司
2019年年度股东大会
股份有限公司
2019年年度股东大会会议材料
（股票代码：
601838）
2020年
6月
19日
1
股份有限公司
2019年年度股东大会
文件目录
会议议程
………………………………………………….........3
会议须知
……………………………………………………….4
议案
1关于《股份有限公司董事会
2019年度工作
报告》的议案
……………………………………………..…..6
议案
2关于《股份有限公司监事会
2019年度工作
报告》的议案
……………………………………………..…..12
议案
3关于股份有限公司
2019年度财务决算报告
及
2020年度财务预算方案的议案
…………………………….22
议案
4关于股份有限公司
2019年度利润分配预案
的议案
…………………………………………………………………32
议案
5关于股份有限公司
2020年度日常关联交易
预计额度的议案
…………………………………………...…33
议案
6关于股份有限公司聘请
2020年度会计师事
务所的议案
…………………………………………………..42
议案
7关于《股份有限公司
2019年度关联交易情
况报告》的议案
………………………………………………43
议案
8听取股份有限公司
2019年度独立董事述职
报告
………………………………………………………….52
2
股份有限公司
2019年年度股东大会
会议议程
会议时间：
2020年
6月
19日上午
9:30
会议地点：四川省成都市西御街
16号大厦
5楼
3
号会议室
召开方式：现场会议
网络投票
召集人：本行董事会
一、宣布现场会议开始
二、宣读股东大会会议须知
三、宣布出席会议股东人数、代表股份数
四、宣读议案
五、提问交流
六、推选计票人、监票人
七、对议案现场投票表决
八、宣布会议现场表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、宣布现场会议结束
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股份有限公司
2019年年度股东大会
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的会议秩序
和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东大会规则》《股份有
限公司章程》和《股份有限公司股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、股份有限公司（下称“本行”）根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东大会规则》和《股份有限公司章程》的规定，
认真做好召开股东大会的各项工作。
二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会
议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东
合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有表决权。
发言权、质询权等权利。根据《股份有限公司章程》
第七十九条规定，股权登记日（即
2020年
6月
12日）股东
特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会的
表决权进行限制。股权登记日（即
2020年
6月
12日）股东
质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的
50时，应
当对其在股东大会的表决权进行限制。
五、股东需要发言或提问的，需先经会议主持人许可。
股东发言或提问时应首先报告姓名（或所代表股东姓名或名
4
股份有限公司
2019年年度股东大会
称）及持有股份数额。股东发言或提问应与本次股东大会议
题相关，每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超
过
2分钟。
六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性
地集中回答股东的问题。股东发言、提问时间和本行董事。
高级管理人员集中回答问题时间为不超过
20分钟。
七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合
方式召开。现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权；股东在投票表决时，应在
“同意
”、“反对
”或“弃权
”
栏中选择其一划
“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为
“弃
权”。网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权
出现现场和网络投票重复表决的，以第一次表决结果为准。
现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并
予以公告。
八、本次股东大会议案均为普通决议事项，由参加现场
会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的二分之一以
上通过。
九、本行董事会聘请北京金杜（成都）律师事务所执业
律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
十、本行不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股
东。
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股份有限公司
2019年年度股东大会
议案
1：
股份有限公司
2019年度董事会工作报告
各位股东：
按照法律法规和本行章程规定，现将董事会
2019年度工
作开展情况报告如下：
一。
2019年度董事会工作回顾
2019年，第六届董事会在监管部门的监督指导下，在股
东的大力支持和本行监事会的监督支持下，严格按照《公司
法》、监管要求和本行《章程》规定，认真勤勉履职，持续
推动全行改革发展。
截至
2019年末，总资产
5583.86亿元，增幅
13.43；吸
收存款
3867.19亿元，增幅
9.77；发放贷款和垫款总额
2318.98亿元，增幅
24.79；归属于母公司股东的净利润
55.51
亿元，增幅
19.4；全行不良贷款率
1.43，较上年下降
0.11
个百分点；拨备覆盖率
253.88，较上年增长
16.87个百分点；
资本充足率
15.69，较上年增长
1.61个百分点，全行主要经
营指标继续保持积极向好的发展势头。
在英国《银行家》杂志发布的
“2018年全球千家大银行（按
一级资本排名）
”本行排名第
269位，较上年上升
24位；在
中国《银行家》杂志发布的
“2018年度城市商业银行（资产规
模
3000亿元以上）
”排名第
3位；被纳入
MSCI指数、上证
公司治理、上证
180公司治理等指数。
在各位股东的大力支持下，
2019年董事会主要开展了以
下工作：
6
股份有限公司
2019年年度股东大会
（一）做好会务工作统筹，推动董事会高效决策。一是
依法召集召开股东大会、董事会。董事会按照公司《章程》。
《董事会议事规则》以及《股东大会议事规则》等相关要求，
认真酝酿会议议题，依法合规召集相关会议。全年召开股东
大会
1次、董事会会议
13次，对战略规划、年度预决算方案。
重大关联交易等重大事项进行了高效决策。二是充分发挥各
专门委员会抓手作用。年内，董事会各专门委员会根据公司
治理实际需求，充分发挥经营层与董事会之间的桥梁作用，
专业专注履职，全年共召开会议
60余次，对风险管理、授信
审批特别授权、关联交易、薪酬管理等
440余项议案进行了
审议或审阅，确保了全行各项工作的正常有序推进。
（二）完成战略规划编制，履行战略引领职能。一是科
学制定《
2019年-2021年战略规划》。按照
“干三年。
看五年
”原则，坚持
“建设成为一家协调发展、求实转型、富
有特色、价值领先的现代商业银行
”战略愿景，推进
“精细化。
大零售、数字化
”三大转型方向，形成了新一轮的规划体系。
二是强化战略执行管理。全力推进战略规划跟踪评估工作机
制建设，促进战略管理与日常经营管理有效融合，深化战略
评估，完善战略管理监测模型，提升全行战略管理能力，确
保战略规划实施落地及经营目标实现。
（三）强化对外投资管理，促进投资企业稳健发展。一
是组织完善制度体系。对本行对外投资管理涉及的管理制度。
执行情况、投后管理等事宜进行全面梳理，修订完善《成都
银行对外投资管理办法》，提高对外投资企业规范管理水平。
二是规范开展投资企业管理。重点完成江苏宝应锦程村镇银
7
股份有限公司
2019年年度股东大会
行、四川锦程消费金融公司董监高换届以及其它
