（一）控股股东及实际控制人情况介绍
北京电控是北京市国资委授权的国有特大型高科技企业集团，是北京国有资本经营管理中心下属全资子公司。北京电控旗下拥有京东方、、３家上市公司。北京电控致力于打造以电子高科技产业为主业、以园区地产服务业与文化创意产业为支撑的“１＋２”产业格局，形成了数字电视、储能及光伏、ｌｅｄ三条大产业链和电子工艺装备、基础电子元器件、自服系统与集成应用、仪器仪表四个产业集群。
北京电控旗下企业的产品广泛应用于电子信息、航空航天等国计民生众多领域，可使用专利累计超万件，多项技术处于世界先进水平。其营销服务体系覆盖欧、美、亚、非全球主要地区，在国内多个地区及欧洲拥有大规模产业制造基地。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京电控２０１４年度标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（２０１５）第０１０００８号），截至２０１４年１２月３１日，北京电控总资产为１５，９５９，３２９．４９万元，归属于母公司所有者权益为８６１，１６０．９９万元，２０１４年实现营业收入４，４５５，１００．８０万元，归属于母公司净利润３５，１９５．５２万元。
截至本募集说明书出具日，北京电控直接持有公司２７，３７３．５６万股股票，占公司总股本的０．７８％。依据北京电控与合肥建翔投资有限公司、重庆渝资产业光电投资有限公司、北京国有资本经营管理中心签署的《表决权行使协议》，以及与北京国有资本经营管理中心签署的《股份管理协议》，北京电控实际可支配股份数量为１，０１９，４２１．１８万股，占公司总股本的２９％。
上述北京电控实际可支配的股份中，除了重庆渝资光电产业投资有限公司将其持有的１４１，４１５．００万股进行质押外，不存在其他股份质押或存在争议的情况。
（二）公司的股权控制关系结构图
截至２０１５年９月３０日，公司的股权控制结构如下：
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况
截至本募集说明书出具日，公司现任董事１２名、监事９名，非董事高级管理人员８名，基本情况如下：
截至本募集说明书出具日，公司不存在未到期债券，不存在现任董事、监事及高级管理人员有发行人债券的情形。
（二）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书出具日，公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况如下：
六、发行人主营业务情况
（一）主营业务情况
京东方是全球领先的半导体显示技术、产品与服务提供商，核心业务包括显示器件业务、智慧系统业务和智慧健康服务三大板块。
（１）显示器件业务
京东方显示器件业务主要包括ｔｆｔ－ｌｃｄ及ａｍｏｌｅｄ显示面板和模组的研发、生产和销售。
公司显示面板产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视、车载、数字信息显示、健康医疗、金融应用、可穿戴设备等领域。２０１４－２０１５年，京东方在智能手机、平板电脑显示面板领域的市场占有率连续两年位居全球第一，电视显示面板领域的市场占有率增至１５％，位居全球第４位。２０１５年，京东方全球首发产品覆盖率提高至３９％，年新增专利申请量６，１５６件，累计可使用专利超过４０，０００件，位居全球业内前列。
在强劲的技术创新力驱动下，京东方新品迭出，持续推出全球领先的柔性、透明、镜面及超大尺寸４ｋ、８ｋ、１０ｋ超高清显示面板等创新产品，其中８ｋ、１０ｋ等产品屡次问鼎业内极具影响力的美国ｓｉｄ“ｂｅｓｔｉｎｓｈｏｗ”奖、德国“ｉｆａ产品技术创新大奖”和日本ｃｅａｔｅｃ“生活方式创新产品大奖”。
截至本募集说明书出具日，京东方是中国大陆唯一能够自主研发、生产和制造１．５英寸－１１０英寸全系列半导体显示产品的企业。目前，公司拥有北京第５代和第８．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线、成都第４．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线、合肥第６代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线和第８．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线、第５．５代ａｍｏｌｅｄ生产线，以及重庆第８．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线共计７条量产的半导体显示生产线，还有一条建设中的成都第６代ａｍｏｌｅｄ生产线、一条建设中的福州第８．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线和一条建设中的全球最高世代线——合肥第１０．５代ｔｆｔ－ｌｃｄ生产线。京东方在内蒙古鄂尔多斯、重庆、河北固安、江苏苏州、福建福州、厦门等地也拥有多个显示产品制造基地，营销和服务体系覆盖欧、美、亚等全球主要地区。
（２）智慧系统产品业务
京东方智慧系统产品业务主要包括显示终端产品和系统的研发、生产和销售服务，提供电视、显示器、专业显示产品等各类显示终端产品及系统的代工制造服务，为客户提供安全、节能、健康、时尚的优质照明及解决方案，以及以光伏光热为代表的太阳能应用系统集成和运营，并提供该领域关键部件及整体解决方案。
近年来，京东方显示终端事业的智慧商务平台快速发展，现已成功推出ｂｏｅａｌｔａ新概念高端显示终端，建立了线上销售、线下体验互动的销售机制；商用显示产品采用ｂｏｅ独有的ａｄｓｄｓ技术，具有超高清、多点触控、智能交互等特点，广泛应用于教育、医疗、金融等领域；整机代工产品出货量明显提升。同时，京东方照明／光伏事业研发创新能力明显提升，已成功研发产品并实现销售，产品广泛应用于工厂、商场、医院、写字楼、道路等场所；背光模组事业发展前景良好，成功实现盈利倍增。
（３）智慧健康服务
京东方智慧健康服务主要包括健康云、健康医疗、园区方案三个方面，其中健康云是基于云计算、云服务器的信息管理系统与产品，健康医疗产品及服务主要包括可穿戴式设备、检测设备和医疗服务等，园区方案指科技地产、健康地产等专业园区解决方案。
近年来，京东方已顺利完成健康医疗和云服务顶层设计和中长期战略规划，于２０１５年８月收购了明德投资及其旗下的北京华盛康城医院管理有限公司和北京明德医院有限公司，初步完成核心团队建设，成功搭建健康医疗服务平台，通过模式创新及技术整合，提供以数字化医院为核心、健康医疗云平台为载体、健康终端产品为手段，线上线下相结合的垂直整合式健康医疗服务；在云服务方面，京东方通过与国际领先的服务商建立战略合作伙伴关系，建立了健康医疗大数据的分析能力，在人才、管理等方面获得支持，深入整合现有ｉｔ资源，实现扩地域的分布式数据中心管理；在专业园区方面，京东方不断创新商务模式，提升服务品质，园区综合竞争力得到持续提升。
２、主营业务构成
报告期内，公司主营业务行业构成情况如下：
单位：万元
注：上述主营业务构成情况的数据均为合并口径；“抵消”项为京东方各业务分部之间发生交易的金额；每个业务分部内部的交易均已合并抵消，不包含在“抵消”项内。
报告期内公司显示器件业务占营业收入的比例均在８８％以上，为公司主要的业务收入和盈利来源。
（二）公司的经营计划及发展战略
１、发展战略
京东方的企业愿景是成为显示领域的世界领先企业，一家最具价值、受人尊敬的伟大企业。公司将发展战略分为五个阶段：进入者、追赶者、挑战者、领先者和领导者。自２００３年以跨国并购成功进入半导体显示领域后，京东方至今已相继完成“进入者”和“追赶者”阶段，２０１３年正式进入第三个战略阶段：“挑战者”阶段。“挑战者”发展阶段，京东方提出了２０１３－２０１７年集团“一四三三”总体战略，即：围绕一个目标、加快四大创新、活用三大资本、实现三个转变。
为了更好的保障“一四三三”总体战略有效落实，京东方又提出了ｄｓｈ事业战略，分别针对显示器件事业（ｄ）、智慧系统事业（ｓ）和健康服务事业（ｈ）制定了详细的事业战略。同时明确了未来要打赢两场仗的战略目标：一是显示器件事业盈利力、技术创新力和市场份额均为全球第一，成为全球领导者；二是发展智慧系统和健康服务事业，要打赢服务化转型之仗，智慧系统事业成为全球领先者，健康服务事业成为全球典范。
２、经营计划
（１）显示器件事业
公司显示器件事业将贯彻落实“、全球首发、价值共创”战略，不断提升市场敏感度和洞察力，在触控模组、高分辨率、新应用产品上投入力量，形成短中长期产品定期研讨机制，明确产品上市路线图，扩大销量，推动产线满稼动。公司将对外与客户、供应商建立深入沟通机制，对内和产品企划部门、各战略事业单元组织、集团ｃｔｏ组织、全球供应链等组织沟通协作，联合开发新技术新产品，尤其强调在产品立项和设计阶段实现材料二元化。
（２）智慧系统事业
公司智慧系统事业将把握互联网时代产业发展契机，践行“简约而立、巅峰纯境、完美主义”的品牌文化，推动彻底市场化转型和颠覆性创新，促进企业向软硬融合、应用整合和服务化转型方向快速发展。
（３）健康服务事业
公司健康服务事业将加快梳理产业发展路线，组建核心团队，搭建医疗服务平台，并充分利用云计算等未来发展趋势，为智慧商务平台和健康医疗事业提供技术支持。
七、公司治理情况
报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和中国证监会、深交所有关法律、法规及部门规章，规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露透明度。公司依照监管部门的要求，结合行业特征，公司建立健全、修订完善了相关制度，积极推动公司治理结构优化，持续完善公司法人治理结构，保障高效运作。
八、违法违规情况及董事、监事、高级管理人员任职资格
报告期内，公司不存在重大违法违规及受处罚情况。公司现任董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于上市公司董事、监事和高级管理人员任职的有关规定。
九、最近三年及一期内是否存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。
第五节财务会计信息
一、简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的财务报表
发行人最近三年经审计的合并财务报表和母公司财务报表以及最近一期未经审计的合并财务报表和母公司财务报表详见发行人分别于２０１３年４月２３日、２０１４年４月２２日、２０１５年４月２１日和２０１５年１０月２７日公告的２０１２年度审计报告、２０１３年度审计报告、２０１４年度审计报告和２０１５年第三季度季报。
根据财政部《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３０号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》等新准则规定，公司于２０１４年７月１日起执行上述新准则。同时，公司于２０１４年３月１７日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（“财会［２０１４］１３号”）以及在２０１４年度财务报告中开始执行财政部修订的（企业会计准则第３７号—金融工具列报》。２０１５年４月２１日，发行人公告了《京东方科技集团股份有限公司董事会关于２０１４年度会计政策变更的说明》。上述会计政策变更后经追溯调整的２０１３年度财务报表，详见发行人２０１４年度经审计的财务报表中的比较期财务报表，２０１２年度数据未进行追溯调整。
除上述会计政策变更事项，截至本募集说明书出具日，上述公开披露的最近三年及一期的财务报表相关内容未发生变化。
发行人最近三年及一期的简
