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北京金山办公软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

发布日期:2023/3/23 9:42:04 浏览:343

来源时间为:2023-3-11

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2023年3月11日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2023年3月21日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入38.85亿元,同比增长18.44;实现归属于母公司所有者的净利润11.18亿元,同比增长7.33;营业收入中,国内个人办公服务订阅业务20.50亿元,较上年度增长39.91;国内机构订阅及服务业务6.92亿元,同比增长55.06;国内机构授权业务8.36亿元,同比下降13.18;互联网广告及其他业务3.06亿元,同比下降24.45。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针,以产品为核心的发展要素,提升研发技术,提高研发效率,持续全面优化产品,强化云和协作产品功能,打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯,加速推广企业用户云化转型,挖掘中小客户群体,组织团队群体的场景需求,提供精准的产品服务。拓展品牌布局,进一步提升品牌价值,建设更加全面的市场格局。未来,公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2023-007)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司2022年年度报告出具的审计报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-009)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

2022年度公司利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.3元(含税),截至2023年3月21日,公司总股本461,264,990股,以此计算合计分配现金股利人民币336,723,442.70元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公2022年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-010)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于2023年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2023-006)。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十一)审议通过《关于续购董监高责任险的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于为公司及董监高人员继续购买责任险的公告》(公告编号:2023-011)。

全体监事回避表决,此议案直接提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

监事会

2023年3月22日

证券代码:688111证券简称:金山办公公告编号:2023-010

北京金山办公软件股份有限公司

2022年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金7.3元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、本次分配方案的主要内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为111,752.95万元,截至2022年12月31日,期末可供分配利润为439,292,592.57元。经公司第三届董事会第八次会议审议决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2022年度利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.3元(含税)。截至2023年3月21日,公司总股本461,264,990股,以此计算合计拟派发现金红利336,723,442.70元(含税),占公司2022年度归属于母公司股东的净利润比例为30.13。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变,相应调整每股派发金额、转增总股数,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月21日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司全体独立董事认为:经审查,我们认为,根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营规划,本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年3月21日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》,监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2023年3月22日

证券代码:688111证券简称:金山办公公告编号:2023-011

北京金山办公软件股份有限公司关于

为公司及董监高人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开的第三届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于续购董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险(以下简称“董监高责任险”),责任保险的具体方案如下:

一、董监高责任险具体方案

1、投保人:北京金山办公软件股份有限公司

2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额:人民币10,000万元

4、保费支出:不超过65万元人民币(具体以保险公司最终报价审批金额为准)

5、保险期限:保险合同生效后12个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议批准后方可执行。

二、独立董事意见

经审查,我们认为,公司为董事、监事及高级管理人员续购责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,有利于提高公司治理水平,促进责任人员履行职责,完善公司风险管理体系。

我们同意公司为董事、监事及高级管理人员续购责任险的事项,并同意将上述事项提交股东大会审议。

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